PNC detiene a persona en el Aeropuerto que lleva menos de US$10 mil ¿es legal?
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en un operativo efectuado este jueves en el Aeropuerto Internacional La Aurora “sorprendieron a una persona que pretendía salir del país con US$ 8 mil sin declarar”.
Presidente de Honduras y los otros nombres que la DEA reveló en investigación contra narcotráfico y lavado
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández figura en una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) relacionada con narcotráfico y lavado de dinero.
Operativos en contra del lavado de dinero en comercios del Central de Mayoreo (Cenma)
A tempranas horas de este jueves, fuerzas de seguridad informaron sobre varios allanamientos dentro de comercios ubicados en la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva.
Lionel Messi y su fundación, denunciados en España por estafa y blanqueo
La denuncia, aún no admitida a trámite, fue formulada por Federico Rettori, un argentino que trabajó para la Fundación Messi y reside en la isla de Mallorca.
[VIDEO] Los cinco puntos sobre el Caso Subordinados
El Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval explicó que se realizaron pagos bimensuales de Q50,000.
Detienen a mujer que guardaba más de Q100 mil en su vivienda
La investigación sugiere que el dinero podría ser producto del narcotráfico en esa región del país.