Luis Gómez

Caso Transurbano: juez Mario Hichos cierra proceso contra Luis Gómez y descalifica investigación del MP

Fri, 20 Jun 2025 21:14:26 +0000

Justicia

Caso Transurbano: juez Mario Hichos cierra proceso contra Luis Gómez y descalifica investigación del MP

El juez Mario Hichos cerró el proceso penal contra Luis Gómez por el caso Transurbano, al dictar sobreseimiento por deficiencias en la investigación del Ministerio Público.

20 de junio de 2025 | 15:14h

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El proceso penal en el caso Transurbano, en contra del exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, fue sobreseído por el juez Mario Hichos.

El juez Hichos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, dictó este viernes 20 de junio el sobreseimiento y cerró el caso a favor de Luis Gómez por el caso Transurbano, según informaron fuentes judiciales.

Hichos señaló deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP) al momento de conocerse el caso.

En este proceso, Gómez era señalado por los delitos de peculado, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita, en el expediente relacionado con la implementación del sistema prepago para autobuses del Transurbano.

Durante la audiencia, el juez enfatizó que, de los 1,400 medios de investigación presentados, menos de 10 documentos hacían referencia directa al acusado. Además, señaló que no se pudo acreditar que Gómez hubiera sido representante legal ni firmante de documentos comprometedores, siendo únicamente posible establecer que ocupó el cargo de vicepresidente.

Hichos enfatizó que su decisión de sobreseer el caso no implica exculpar al acusado, sino que refleja la ineficiencia del Ministerio Público, que no cumplió con su función constitucional de investigar. Mencionó que, desde diciembre, se emitió un certificado conducente y, siete meses después, no se ha realizado ninguna acción.

En su argumentación, el juez responsabilizó directamente al Ministerio Público por lo que calificó como investigaciones sesgadas, que han generado un limbo judicial para los procesados. Si bien aclaró que no se refería específicamente a la actual administración del ente acusador, advirtió que, si no se toman las acciones pertinentes, podrían enfrentarse consecuencias legales derivadas de este sobreseimiento.

Como resultado de esta resolución judicial, se ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción impuestas previamente contra Gómez, al considerar que no se materializan los presupuestos establecidos en el artículo 328 del Código Procesal Penal para mantenerlas vigentes.

Críticas

El juez señaló que el ciudadano común tiene razón al criticar lo que denomina pacto de corruptos en el sistema judicial. Destacó la inconsistencia en las solicitudes de reparación digna por parte de la Procuraduría General de la Nación, al citar dos casos contrastantes: uno en el que solicitaron apenas Q15 mil en un proceso valorado en aproximadamente Q60 millones, mientras que exigieron Q198 mil a un joven homosexual con VIH y de escasos recursos.

Estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público informe si existen o no elementos de convicción en el caso. Advirtió que, si no recibe información en ese periodo, certificará lo conducente al fiscal encargado, lo que podría implicar un posible incumplimiento de deberes.

Se consultó al MP sobre lo dicho por el juez Hichos, pero aún no responden.

Detalles del caso

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 3 de abril de 2009, durante la administración de Álvaro Colom, el Ministerio de Finanzas envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, que facultaba al Estado otorgar Q270 millones a la AEAU para el sistema prepago, el cual fue aprobado ese mismo día.

Las pesquisas señalaban que miembros de la junta directiva de la AEAU constituyeron cuatro sociedades anónimas para captar los recursos asignados.

El juez Mario Hichos dicta sobreseimiento y cierra el caso a favor de Luís Gómez por el caso Transurbano. El juez señala deficiencia en la investigación por parte del Ministerio Público cuando se dio a conocer el caso.@Guatevision_tv @prensa_libre

Carlos Ochoa pic.twitter.com/wQOvYUg9J2
— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 20, 2025

El juez criticó que el Ministerio Público intentó sepultarlo con documentación excesiva —50 mil folios—, sin justificar adecuadamente sus acusaciones, lo que finalmente lo llevó a emitir la resolución de sobreseimiento a favor de Gómez por los tres tipos penales imputados.

Caso Transurbano: MP pide que Luis Gómez sea juzgado por tres delitos

Wed, 09 Apr 2025 21:34:30 +0000

Justicia

Caso Transurbano: MP pide que Luis Gómez sea juzgado por tres delitos

El MP solicitó que Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, enfrente juicio por peculado, lavado de dinero y asociación ilícita, en el caso Transurbano.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

9 de abril de 2025 | 15:34h

Audiencia por el caso Transurbano, en la que el MP pidió que Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, enfrente juicio por tres delitos. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El Ministerio Público (MP) solicitó este miércoles 9 de abril que Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, enfrente juicio por tres delitos relacionados con el caso Transurbano.

Gómez está sindicado de peculado en grado de complicidad, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

La solicitud fue presentada durante la audiencia de etapa intermedia, desarrollada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mario Hichos.

Ahora corresponde a representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) exponer sus argumentos.

La investigación del MP señala que Gómez tuvo injerencia en el proyecto Transurbano, calificado de anómalo por un presunto fraude de Q270 millones.

La próxima audiencia fue programada para el 6 de mayo.

Nueva excusa frena audiencia de apertura a juicio en caso Transurbano

Wed, 22 May 2019 21:49:10 +0000

La justificación de Pokus fue por “asuntos médicos” informó el personal del Juzgado que ya había apartado la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como Megasala, para la audiencia de etapa intermedia.

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En el caso también es acusado el expresidente Álvaro Colom y varios de sus ministros de estado.

El señalamiento es por el supuesto desvío de fondos para sustraer Q294.2 millones para el financiamiento de campaña de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2011 y 2015 que promovió la candidatura presidencial de Manuel Baldizón.

El juzgador reprogramó la audiencia de apertura a debate para el 20 de junio próximo a las 8:30 horas.

Colom llego a la Torre de Tribunales, pero evitó dar declaraciones.

El fiscal Hugo González recordó que es la segunda vez en que se suspende la audiencia por una excusa. “Nosotros estamos preparados para la exposición de los indicios”, afirmó.

La primera vez que se intentó celebrar la audiencia fue el 22 de abril pasado, pero el juez avaló cuatro excusas de los abogados defensores. En esa oportunidad fueron citadas las 34 personas procesadas, entre ellos los exministros de Colom y el empresario del transporte Luis Alfonso Gómez González, quien fue directivo de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

En este caso, el pasado 19 de marzo, Eddie Rodolfo Jiménez Mijangos, representante legal de una de las empresas involucradas, compareció ante el juez Cojulún y se declaró culpable. Fue condenado a tres años de prisión, conmutables a Q10 diarios -Q10 mil 950- y deberá reparar una escuela en Mixco.

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La investigación

Según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público —el Transurbano— a funcionarios de la Administración del presidente Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El Ejecutivo aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009.

Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.

De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.

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La fase dos

Posteriormente el evento Seguridad y Transporte fue conocido el 13 de septiembre del 2018.

Según la investigación del MP, después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público.

Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporada de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del proyecto.

La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.

La Feci informó que la investigación determinó la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

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Líder en la fase tres

La Feci y la Cicig explicaron también el lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito del partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado.

La sociedad Expansión Corporativa Milenium junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S.A., sustrajeron al menos Q6.5 millones de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar a Líder, durante las campañas de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, según el MP.

En total en las tres fases investigativas la sustracción de fondos del erario público sumó Q294.2 millones.

#CasoTransurbano | Expresidente Álvaro Colom Caballeros comparece a la Torre de Tribunales para la audiencia intermedia, aunque en la judicatura le informan que se ha reprogramado para el 20.6.2019 debido a una excusa. pic.twitter.com/NoXJMJh9Jh

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 22, 2019

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Luis Gómez es procesado por tres delitos en el caso Transurbano

Thu, 28 Mar 2019 01:46:21 +0000

El juzgador vio indicios de la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para procesar a Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).

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El juez Undécimo, Eduardo Cojulún, dictó falta de mérito para fraude y concedió 15 días a la Fiscalía para ampliar la investigación.

También avaló la investigación preliminar contra Gómez centrada en la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades del Transurbano, a través del cual se sustrajeron Q270 millones del Estado.

“Es prudente procesar al señor Gómez por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado, pero esta judicatura no ve indicios de la comisión de fraude”, resolvió Cojulún.

Gómez deberá permanecer en prisión preventiva durante el avance de la investigación. En ese aspecto, el fiscal Hugo González explicó que ya estaba avanzada y el juez le otorgó 15 días para finalizarla.

Deberá plantear la investigación el 12 de abril próximo centrada en solicitar abrir un debate contra Gómez.

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La defensa del empresario rechazó la investigación debido a jamás creó y concertó para la implementación del sistema prepago. “Su petición a las autoridades fue protección debido al asesinato de los pilotos y eliminar el dinero en el pasaje”, mencionó su abogado Daniel Posadas.

Señalamiento

Uno de los indicios se remonta a 2008 cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público determinó implementar un sistema prepago en buses de la capital.

Durante los argumentos del fiscal González, el empresario Gómez escuchó y en algunas oportunidades apuntó en una hoja de papel detalles que explicó el representante del ente acusador.

En la primera fase de la investigación está procesado el expresidente Álvaro Colom Caballeros y sus ministros por haber acordado la implementación del sistema prepago debido a que hubo un supuesto desvío millonario de Q270 millones.

Las otras fases

El empresario Gómez también fue procesado en la fase dos conocida como Seguridad y Transporte que se trata que después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público.

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La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A., quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos. El MP informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Baldizón en la tercera fase

Según el MP, Gómez también pudo haber incurrido en lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado. Gómez fue el representante de la entidad Expansión Corporativa Milenium, S.A.

Las pesquisas se derivan de las averiguaciones de los casos financiamiento electoral ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

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Fiscalía imputa hechos del caso Transurbano al empresario Luis Gómez

Tue, 26 Mar 2019 19:13:45 +0000

Eduardo Cojulún, juez Undécimo Penal, escuchó la imputación contra Gómez que hizo Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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El señalamiento se centró en los tres eventos por los que el empresario tenía orden de captura desde febrero de 2018.

El empresario que dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) fue sindicado de fraude, peculado, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El primer señalamiento que recordó el fiscal González fue por la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades del Transurbano, a través del cual se sustrajeron Q270 millones del Estado. En esta fase ya está procesado el expresidente Álvaro Colom Caballeros y quienes integraron su Gabinete de Gobierno.

“Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración del presidente Álvaro Colom Caballeros”, explicó González.

El fiscal recordó que Gómez, como directivo de la AEAU se benefició cuando el gobierno de Colom aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009.

Uno de los indicios se remonta a 2008 cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público determinó implementar un sistema prepago en buses de la capital.

Durante los argumentos del fiscal González, el empresario Gómez escuchó y en algunas oportunidades apuntó en una hoja de papel detalles que explicó el representante del ente acusador.

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, en la audiencia por el caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Uno de sus abogados, Daniel Posadas, había pedido al juzgador que la audiencia se realizara a puerta cerrada debido a que habían directivos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) afuera de la sala de audiencias. Incluso, frente a la Torre de Tribunales hubo un plantón contra el empresario para que “devuelva lo robado”. También pidió más tiempo para analizar los indicios y que se reprogramara la audiencia.

El juez dijo que la audiencia era oral y pública y negó la petición de Gómez para que la audiencia fuera en reserva.

Declara

El juzgador le preguntó a Gómez si deseaba declarar y respondió: “Sí, me he estado preparando para eso”. Después dijo: “Encuentro cosas muy valiosas dentro de la investigación del Ministerio Público, lástima que no están todas” y se refirió a que la AEAU que dirigió pudo haber aportado detalles del caso.

Al principio de su testimonio, dijo que en 20 años de integrar la AEAU le preocupó el asesinato de pilotos en manos de pandilleros.

“El transporte estaba a punto de colapsar. ‘Nosotros necesitamos de su ayuda’, le dijimos al presidente -Colom-. Ese día que nos atendió el presidente habían matado a cuatro pilotos coordinados al mismo tiempo en distintas áreas de la capital. En ese momento no solo nos atendió el presidente sino el gabinete de seguridad, donde estaba el ministro de la Defensa, el ministro de Gobernación, porque era una crisis social”, declaró Gómez.

El empresario se refirió a que su participación era para proteger a los pilotos de la capital. “De ahí solicitamos dos cosas: que nos ayuden a proteger el sistema de transporte y que quiten el efectivo porque es el cáncer que tenemos. Ahí nosotros nunca hablamos de buses nuevos, como quiere hacer parecer en las investigaciones del Ministerio Público que quiso hacer la novela, pero se saltaron algunos capítulos”.

Del exandidato presidencial Manuel Baldizón se refirió a que tenía buena amistad. “Lo quiero como a un hermano”, se refirió sin hacer algún señalamiento y recordó que no era un delito mantener una relación de amistad. Después le presentó a su hermana Reina María Gómez González quien le llevó la contabilidad y también está procesada en este caso.

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La fase dos

El empresario Gómez también está implicado y fue señalado por el MP en la fase dos del caso Transurbano, conocido como Seguridad y Transporte.

El juzgador escuchó al fiscal González argumentar para señalar al empresario Gómez en esta fase. Después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del proyecto.

La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A., quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos. Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

La Feci informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Gómez financió a Baldizón

La Feci y la Cicig explicaron que Gómez también pudo haber incurrido en lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado. Gómez fue el representante de la entidad Expansión Corporativa Milenium, S.A.

Continúa mañana

Después de la declaración de Gómez el juez suspendió la audiencia que será reanudada mañana a las 9 horas. El fiscal González solicitará que el empresario sea procesado por el caso Transurbano y se espera que el juez resuelva la situación de Gómez, quien permanece en prisión provisional en la cárcel Mariscal Zavala.

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MP señala que Luis Gómez tiene responsabilidad en fraude a Transurbano

Mon, 04 Mar 2019 22:38:36 +0000

Preso desde el sábado último, el empresario será indagado la próxima semana por Eduardo Cojulún, juez Undécimo Penal, quien programó en su agenda dos días para celebrar la audiencia de primera declaración.

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Se prevé para los días 14 y 15 de marzo próximo para la indagatoria.

El fiscal Hugo González dijo que lo valioso en esa audiencia será poder evidenciar que Gómez tuvo participación en tres eventos de fraude en el sistema Transurbano.

“La tesis de la Fiscalía es que él sí participa de manera activa en los tres eventos, tanto en el prepago hasta la campaña electoral de Líder”, mencionó González.

El fiscal recordó que el empresario tenía cuatro órdenes de captura vigentes.

“La primera fue por el caso prepago en el Transurbano donde ya está procesado el presidente Álvaro Colom Caballeros y sus ministros; también el evento seguridad donde se establece que el dinero destinado para la protección se desvió a cuentas de particulares, y por último, el evento Financiamiento Líder, donde se desvió millones de quetzales a las campañas presidenciales de Manuel Baldizón”, agregó.

Detenido el sábado

El 2 de marzo pasado la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo Gómez González, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

La captura fue durante una revisión de rutina en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 9. Estaba prófugo desde el 12 de febrero del 2018.

El domingo pasado, el empresario conoció el motivo de su detención en el Juzgado de Turno y fue enviado a la cárcel en la base militar Mariscal Zavala.

Asegura que hacía su trabajo

“No andábamos huyendo sino que haciendo nuestro trabajo. Esperando en Dios que llegara el día de hoy”, dijo en una de las carceletas de la Torre de Tribunales.

Al ser consultado si estaba dispuesto a colaborar ante la Fiscalía respondió que “no hay delitos” y agregó “entonces no sé por qué se tiene que hablar de más personas”.

Gómez dijo que enfrentará el proceso y demostrará la capacidad económica que tenía. “El proyecto del Transurbano fue el mejor que tuvo el país. La política en el país está un poco complicada. Entonces nosotros creemos que todos los proyectos han sido malos. Todos los buenos proyectos de un gobierno, el siguiente gobierno los echa abajo y, pues, la persecución a nosotros nos empezó desde que estábamos haciendo el proyecto y lógicamente tenemos que demostrar nuestra inocencia”, dijo.

Señalamiento

Durante 2008 y 2009, integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración de Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio a la AEAU. El Gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009.

La acusación contra Gómez es por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.

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Mon, 04 Mar 2019 06:00:07 +0000

Luis Gómez, capturado por el caso Transurbano, es trasladado a Mariscal Zavala

Sun, 03 Mar 2019 16:54:52 +0000

El empresario que dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) estaba prófugo desde el 12 de febrero del 2018. Está señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso Transurbano.

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¿Quién es Luis Gómez, el empresario del transporte público capturado?

Gómez dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Alfonso Gómez González, fue detenido durante una revisión de rutina que hizo la Policía Nacional Civil (PNC) en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 9.

La PNC informó que la detención se hizo con la ayuda del dispositivo MI-3, que permite acceder a los antecedentes de una persona con su huella dactilar. Agentes de la Comisaría 11 lo ubicaron en la zona 9 y al comprobar que era buscado lo remitieron a la Torre de Tribunales en donde esperaba comparecer en el Juzgado de Turno, que durante la mañana de este domingo ordenó su traslado al Mariscal Zavala, luego de una breve audiencia para darle a conocer los motivos de su detención.

El expediente de su caso fue remitido al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulún, que deberá incluir en su agenda la audiencia de primera declaración.

Órdenes de captura

Juan Francisco Sandoval, fiscal titular de la Feci, informó que el transportista, de 48 años, tenía cuatro órdenes de captura vigentes en dicho juzgado.

Gómez está señalado por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.

Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de febrero del 2018 por fraude y peculado.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 05 de junio del 2018 cuando fue declarado en rebeldía por su incomparecencia en la audiencia.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de septiembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de diciembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, informó que Gómez les dijo a los policías que ya había solventado su situación al momento de ser detenido. “No colocó alguna resistencia, únicamente llamó mucho la atención que no presentaba un documento de información personal. Al momento de ser trasladado a la Torre de Tribunales indicaba que ya había solventado su situación”, dijo.

Asegura que hacía su trabajo

“No andábamos huyendo sino que haciendo nuestro trabajo. Esperando en Dios que llegara el día de hoy”, dijo en una de las carceletas de la Torre de Tribunales.

Al ser consultado si estaba dispuesto a colaborar ante la Fiscalía respondió que “no hay delitos” y agregó “entonces no sé por qué se tiene que hablar de más personas”.

Gómez dijo que enfrentará el proceso y demostrar la capacidad económica que tenía. “El proyecto del Transurbano fue el mejor que tuvo el país. La política en el país está un poco complicada. Entonces nosotros creemos que todos los proyectos han sido malos. Todos los buenos proyectos de un gobierno, el siguiente gobierno los hecha abajo y pues, la persecución a nosotros nos empezó desde que estábamos haciendo el proyecto y lógicamente tenemos que demostrar nuestra inocencia”, dijo.

Esta investigación ya mantiene procesados al expresidente Álvaro Colom Caballeros y a 12 integrantes de su gabinete de ministros debido a la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), a través del cual se sustrajeron Q270 millones del Estado.

Este proceso está en espera de la audiencia de etapa intermedia que ya se ha suspendido en tres oportunidades debido a la acumulación de audiencias.

Luis Alfonso Gómez González de 48 años, fue detenido por agentes de la #PNC, en la 1a calle y 2ª avenida de la zona 9 capitalina, el dispositivo MI3 delata que tenia tres ordenes de captura, por diferentes delitos. pic.twitter.com/bFZzJZsVHv

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 2, 2019

Señalamiento

Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la Administración del Presidente Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009, inclusive.

Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos. De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.

Destino del dinero

El avance de la investigación reveló que Q102 millones 522 mil 161.16 (valor de la maquinaria del sistema prepago) están enbodegados y sin utilizar; Q44 millones 11 mil, 613.33 se utilizaron para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión como arrendamientos, pago de planillas, pago de luz y pago de internet; y Q9 millones 566 mil 318 fueron retornos de capital enviados por All Mercantilia a manos privadas en Guatemala.

Además, las autoridades localizaron maquinaria en bodega sin utilizar valorada en Q102 millones 522 mil 161.16 y que la Contraloría en 2016 declaró que tenía riesgo de quedar obsoleta. El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está sujeto a investigación.

La fase dos

El empresario Gómez también fue salpicado en la fase dos del caso Transurbano que se conoció como Seguridad y Transporte el 13 de septiembre del 2018.

Después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto.

Luego de las coordinaciones hechas con la #PNC, hoy se logró la detención Luis Alfonso Gómez González vinculado al #CasoTransurbano pic.twitter.com/x6YgIWNFTc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 2, 2019

La investigación preliminar evidenció que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos. Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

Gómez financió a Baldizón

Las pesquisas se derivan de las averiguaciones de los casos Financiamiento Electoral Ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

La sociedad Expansión Corporativa Milenium junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S.A., sustrajeron al menos Q6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) durante las campañas de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, según el MP.

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Caso Transurbano: Detienen al empresario Luis Gómez en zona 9, quien estuvo prófugo de la justicia

Sat, 02 Mar 2019 23:39:22 +0000

El empresario que dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Alfonso Gómez González, fue detenido durante una revisión de rutina que hizo la Policía Nacional Civil (PNC) en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 9. Estaba prófugo desde el 12 de febrero del 2018 por el caso Transurbano.

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Juan Francisco Sandoval, fiscal titular de la Feci, informó que el transportista, de 48 años, tenía cuatro órdenes de captura vigentes en el Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulún.

Gómez González está señalado por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.

Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de febrero del 2018 por fraude y peculado.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 05 de junio del 2018 cuando fue declarado en rebeldía por su incomparecencia en la audiencia.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de septiembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de diciembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos.

Otras fechas importantes

3 de julio de 2010: Inicia operaciones el Transurbano. Las primeras unidades del Transurbano se habían presentado en conferencia con el Presidente Álvaro Colom y su Gabinete de Gobierno el 28 de enero de 2010. El servicio inició el 3 de julio de ese año en las zonas 12 y 21 de la Ciudad de Guatemala, en la Calzada Atanasio Tzul y la Avenida Petapa.
13 de febrero de 2018: Capturan a expresidente y a varios funcionarios. El expresidente Álvaro Colom y varios exministros del gobierno de la UNE fueron capturados por el caso Transurbano, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight y el exministro de Gobernación y exalcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara.
13 de septiembre de 2018: Revelan desvío de fondos. El MP y la Cicig capturaron a cinco personas relacionadas con el caso Transurbano y sospechosas de haber desviado Q17.7 millones de dinero público destinado a empresas para brindar servicio de seguridad en transporte público.
3 de agosto de 2018: Otorgan a Colom libertad bajo fianza. El expresidente Álvaro Colom abandonó las instalaciones de la cárcel Mariscal Zavala después de cancelar la caución económica de Q1 millón y firmar un compromiso de cumplir las medidas sustitutivas con las que fue beneficiado.
4 de octubre de 2018: Ligan a proceso a ocho implicados. El extitular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) Carlos Herlindo Quintanilla Villegas junto con el coronel retirado Otto Bernal, son parte de los ocho ligados a proceso por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

Asegura que hacía su trabajo

“No andábamos huyendo sino que haciendo nuestro trabajo. Esperando en Dios que llegara el día de hoy”, dijo en una de las carceletas de la Torre de Tribunales.

Al ser consultado si estaba dispuesto a colaborar ante la Fiscalía respondió que “no hay delitos” y agregó “entonces no sé por qué se tiene que hablar de más personas”.

Este proceso está en espera de la audiencia de etapa intermedia que ya se ha suspendido en tres oportunidades debido a la acumulación de audiencias.

Luis Alfonso Gómez González de 48 años, fue detenido por agentes de la #PNC, en la 1a calle y 2ª avenida de la zona 9 capitalina, el dispositivo MI3 delata que tenia tres ordenes de captura, por diferentes delitos. pic.twitter.com/bFZzJZsVHv

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 2, 2019

Señalamiento

Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la Administración del Presidente Colom.

Policía Nacional Civil @PNCdeGuatemala captura a Luis Alfonso Gómez González, sindicado por los delitos fraude y peculado en #CasoTransurbano presentado por #FECI @MPguatemala con el apoyo de @CICIGgt pic.twitter.com/yzl6AHBOPX

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 2, 2019

Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos. De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.

Destino del dinero

La fase dos

El empresario Gómez también fue salpicado en la fase dos del caso Transurbano que se conoció como Seguridad y Transporte el 13 de septiembre del 2018.

La Feci informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Luego de las coordinaciones hechas con la #PNC, hoy se logró la detención Luis Alfonso Gómez González vinculado al #CasoTransurbano pic.twitter.com/x6YgIWNFTc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 2, 2019

Gómez financió a Baldizón

Su hermana en prisión

Reyna María Gómez González, hermana del transportista Gómez, está detenida desde el 13 de septiembre del 2018 por el caso Seguridad y transporte. Al estar frente al juez Cojulún explicó que era la representante de la entidad Expansión Quetzalteca, S. A., utilizada para la compra de un helicóptero para Manuel Baldizón.

“Fui la representante -de Expansión Quetzalteca-. Pero esa empresa no era mía, era del señor Manuel Baldizón. Me pidieron que hiciera una supervisión en contabilidad cada mes en 2009”, dijo Gómez González.

Según la investigación, Q2.2 millones de fondos públicos habrían sido destinados para Expansión Quetzalteca, S.A. para la compra del helicóptero para uso del político para las campañas de 2007 y 2011.

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Los vínculos de Baldizón con el caso Transurbano

Sat, 08 Sep 2018 01:40:01 +0000

Hasta ahora, la única imputación en contra de Manuel Baldizón es por el caso Odebrecht; sin embargo, las pesquisas llevarían a otro tipo de operaciones que podrían agrupar grandes negocios con el Estado y poder político, relacionados con el excandidato presidencial.

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Transurbano, el caso que llevó al gabinete de Colom a Tribunales.

Una de las conexiones está entre la Casa Praga y el caso de corrupción en el Transurbano.
El rastro parte de dos guardias de seguridad que fueron detenidos el 20 de enero de este año, durante un allanamiento a la Casa Praga, propiedad de Baldizón.

Ese mismo día el expresidenciable fue detenido en Miami, Estados Unidos, porque su visa no estaba vigente y existía una alerta roja de Interpol en su contra.

Telaraña

Yoni José Valenzuela, Mejía, uno de los guardias aprehendidos, ocupó el cargo de gerente de Transportes del Mar, S.A., empresa vinculada con Baldizón.

El cargo lo compartía con Édgar Omar de León Morales, según el nombramiento inscrito en mayo de 2011. De León también fungió como representante legal de la firma.

El directivo, quien figura como fundador y representante de la empresa Movilidad y Marketing Corporativo, S.A., se convirtió en el primer contacto con el plan del Transurbano.

Esta firma fue creada el 16 de noviembre de 2009 y conduce a Manuel Baldizón su liquidador fue Carlos Fernando García, gerente administrativo y representante legal de Proyectos Habitacionales Praga, S.A., empresa bajo la cual se registró la mansión Casa Praga.

Además, Movilidad y Marketing Corporativo, S.A., fue constituida siete meses después de la firma del acuerdo 103-2009, que autorizó la asignación de US$35 millones para el proyecto del Transurbano, que sería ejecutado por la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

La compañía tenía por único capital un “estudio de factibilidad para la prestación de servicios de consultoría y asesoría especializada en mercadeo para el transporte urbano en la Ciudad de Guatemala”.

El estudio fue valorado por los socios, el guatemalteco De León Morales y el brasileño Roberto César Sganzerla, por Q50 mil.

En 2011, Movilidad y Marketing Corporativo, S.A., recibió, en pagos, de la AEAU Q410 mil 572, bajo la modalidad de compra directa, por la elaboración del estudio Marketing del sistema prepago.

La gerencia general de Transportes del Mar, S.A., también fue ocupada por Carlos Roberto Paz Reynoso, uno de los posibles testaferros de la estructura que habría propiciado la creación de varios negocios ligados al excandidato presidencial.

Paz Reynoso tenía por lo menos 15 cargos directivos en diferentes empresas.
Jorge Eduardo Baldizón Vargas, hijo del expresidenciable, aseguró a Prensa Libre que su padre no tuvo relación de negocios con el directivo de la AEAU Luis Alfredo Gómez González, uno de los imputados en el caso Transurbano.
Sin embargo, en círculos políticos este empresario es considerado como allegado de Baldizón.

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Rastros

A través de diversos caminos los rastros documentales vuelven a apuntar a Baldizón.
El pasado 13 de febrero, un caso de corrupción a gran escala sacudió al mundo político guatemalteco.

El expresidente Álvaro Colom Caballeros y 10 exfuncionarios de su gabinete de gobierno fueron detenidos y acusados de haber aprobado el acuerdo 103-2009, que permitió la asignación de US$35 millones a la AEAU.

Según la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), esto ayudó a que “los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaran una serie de artificios para defraudar al Estado (…)”.

Casa Praga, de nuevo

En marzo de 2009 los miembros de la Junta Directiva de la AEAU formaron cuatro sociedades anónimas que gestionarían el dinero asignado al sistema prepago.

Estas cuatro entidades son Expansión Corporativa Milenium, S.A.; Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A.; Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.; y Concesionarios de Transporte, S.A., todas creadas por la misma notaria, Ana Elizabeth Mancur Milián, el mismo día.

La abogada vuelve a tirar del hilo a una posible conexión con Baldizón. Ella es quien hizo en junio de 2008 el nombramiento de Paz Reynoso como administrador único y representante legal de Corporación de Transportes Especiales S. A., firma que, junto con Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A., creó otra compañía.

Esta nueva entidad es Empresa Regional de Autobuses, S.A., formada en mayo de 2011 y contó como representante legal con Carlos Gilberto Solórzano Morales, el segundo guardia de seguridad capturado en Casa Praga.

Las cuatro sociedades anónimas formadas por directivos de AEAU crearon luego un grupo empresarial, el Holding Transport Company Guatemala, para operar el sistema prepago.

Este grupo es el subarrendatario de la bodega en la cual se encuentra maquinaria valorada en Q102.52 millones, destinada al sistema prepago del Transurbano, la cual aún no ha sido utilizada.

Transurbano

En la imputación del MP por el caso Transurbano se indica que la AEAU suscribió en julio de 2009 un contrato privado con la firma brasileña Empresa 1 Sistemas de Automação e Comércio LTDA, “para la compra de equipo y software para el sistema prepago”.

Luego, en febrero de 2010, comenzaron las tranferencias de dinero de la AEAU al exterior que sumaron Q171 millones; sin embargo no se hicieron a Empresa 1, sino a la cuenta bancaria de la entidad All Mercantilia, registrada en la República de Malta.

All Mercantilia, a su vez, está formada por dos entidades fuera de plaza -off shore- ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, y el mismo año del ingreso de los fondos “modificó su razón social e incluyó la venta de equipo para tecnología para sistemas de cobro automático”, según la imputación.

Los bienes importados por la AEAU fueron amparados con facturas emitidas por All Mercantilia, que sumaban Q142 millones, restando una diferencia de Q29 millones entre lo pagado y lo facturado.

Según la acusación, al menos Q9.56 millones retornaron al sistema bancario guatemalteco, enviados por All Mercantilia, de los cuales la Fiscalía ha identificado Q1.96 millones, cuyo beneficiario final, se presume, fue Gustavo Alejos Cámbara, ex secretario privado de la Presidencia.

En diciembre de 2016, el Juzgado de Extinción de Dominio le inmovilizó 21 bienes al empresario Luis Gómez, prófugo por el caso Transurbano desde febrero de este año.

Lo inmovilizado eran inmuebles ubicados en la capital, Escuintla y Petén, registrados a nombre de Tecnología y Proyectos de Guatemala, S.A., compañía cuyo último administrador único, registrado en agosto de 2017, fue el propio Luis Gómez.

En esa oportunidad el MP informó que el embargo de los bienes “parte de la sospecha de que fueron adquiridos por Tecnología y Proyectos de Guatemala, empresa creada para ocultar la procedencia ilícita de los fondos extraídos de las arcas del Estado”.

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La hermana de Gómez, Reina María, además de exrepresentante legal de Tecnología y Proyectos de Guatemala fue gerente general de Multisistemas Avanzados de Transporte, S.A., donde el contador Carlos Roberto Paz Reynoso ocupó cargos directivos, el directivo no pudo ser localizado.

Una investigación publicada por elPeriódico en noviembre de 2016 apunta a otra conexión: en 2014, al menos 10 autobuses de fabricación china, marca Zonda, circularon en Petén durante cinco meses. La propietaria, según el registro de sus placas, era la Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A., la cual los habría pintado del azul y blanco del Transurbano y más tarde destinó sus rutas en Chinautla.

La entidad es propietaria de un predio en la zona 18, el cual fue utilizado, al menos hasta 2016, como parqueo de unidades del Transurbano.

Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A., creó, junto a Corporación de Transportes Especiales, S.A., en 2011, la Empresa Regional de Autobuses, S.A., otra probable integrante de la red que, según registros del TSE, donó Q4 millones a la campaña del partido Líder, en 2015.

El rol político

Dos fuentes legislativas bajo resguardo apuntan a un papel activo de Baldizón en el financiamiento de la AEAU, en este caso a través del subsidio al transporte.

Ambas coinciden en que durante la gestión de Baldizón como presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, en 2007 y 2008, él gestionó incrementos en la asignación al subsidio al transporte en la capital.

Este aumento significó Q216 millones más para ese rubro en el 2007, a fin de alcanzar los Q251 millones en el 2008.
“El objetivo era ayudar a Luis Gómez. En ese momento Manuel creía que podía competir por la UNE a la Presidencia en 2011”, señaló una de las fuentes.

La posible relación de Baldizón con el caso Transurbano aún no es clara, ya que la investigación sigue su curso; sin embargo, los diversos nexos apuntan a que podría tener información clave.

Niegan relación

El equipo legal de defensa de Manuel Baldizón, consultado por Prensa Libre, indicó que el político petenero no tiene ninguna relación comercial con el exvicepresidente de la AEAU Luis Gómez y que no es de su conocimiento ninguna imputación fuera del caso Odebrecht.

Jorge Eduardo Baldizón Vargas, hijo del político, explicó que si bien su padre inició desde joven negocios en el sector del transporte extraurbano, los dejó al involucrarse en política.

“Mi padre inicia la línea de transportes de pasajeros Guatemala-Petén-Cancún, que forma Línea Dorada, con dinero de una finca vendida, de la cual mi abuelo todavía tiene respaldo. Luego logra una operación millonaria, al vender el 70 por ciento de acciones por varios millones de dólares a Autobuses de Oriente (ADO), de México”, afirmó Baldizón Vargas.

Sin embargo, dijo que al involucrarse en política, a finales de 2003, su padre dejó esas operaciones a sus gerentes y a su esposa, Rosa María Vargas Morales. Por un acuerdo de no competencia entre la familia Baldizón, no interferirá en estas operaciones de rutas extraurbanas, aseguró su hijo, y a partir de este momento se concentró en la importación de vehículos y maquinaria de construcción de China.

“Durante el allanamiento de Casa Praga, Extinción de Dominio inmovilizó seis buses Mercedes Benz valorados en más de US$8 millones, pero estos están a nombre de mi abuela, ya que es en pago por el 30 por ciento de las acciones conservadas, de las cuales ADO no había pagado regalías”, señaló Baldizón Vargas, quien refirió que el congelamiento de bienes por el caso Odebrecht ha afectado a su familia en propiedades que no son de su padre.

Origen de la operación

La asignación se gestó en el gobierno de la UNE.

2007: Según declaraciones testimoniales recogidas por la Cicig, “durante la campaña electoral la AEAU no solo movilizó votantes, sino que entregó dinero a los principales partidos —Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Partido Patriota (PP)”.
2008: En diciembre el gobierno de Álvaro Colom firma el acuerdo definitivo 004, que establece: “La AEAU se compromete a continuar con el proceso de negociación de compra de buses para renovación de la flota, implementación del sistema prepago”.
2009: En marzo, antes de la firma del acuerdo gubernativo que otorgaría los US$35 millones, la junta directiva de la AEAU crea cuatro sociedades anónimas para captar los recursos del sistema prepago.
2009 al 2012: el Estado desembolsa Q270 millones para el sistema del Transurbano, de los cuales Q171.64 millones fueron transferidos al extranjero y Q98.35 fueron utilizados en el país.

Rastro documental

Las conexiones entre el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el caso Transurbano se dan a través de representantes legales, directivos y notarios que hicieron operaciones para la red de empresas.
Los contactos se dan principalmente por medio de dos compañías: Transportes del Mar Guatemala, S.A., formada el 22 de diciembre de 2015, y Empresa Regional de Autobuses, S.A., constituida en 2011.
A partir de estos nodos se logra ubicar a empresas intermediarias como Movilidad y Marketing Corporativo, S.A., y otras relaciones con la AEAU.

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Quiénes son los prófugos del caso Transurbano

Tue, 13 Feb 2018 21:30:28 +0000

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) capturaron por este caso al expresidente Álvaro Colom y a otros exfuncionarios del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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Según la investigación del MP y la Cicig, al menos US$35 millones –unos Q270 millones– fueron sustraídos al Estado para poner en marcha el proyecto.

Entre los exfuncionarios aprehendidos figura Juan Alberto Fuentes Knight, Salvador Gándara Gaitán, Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda y Abraham Valenzuela González.

También fueron aprehendidos Édgar Alfredo Rodríguez, Óscar Erasmo Velásquez Rivera, Celso David Cerezo Mulet, Jerónimo Lancerio Chingo y Luis Alberto Ferraté Felice.

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Durante una conferencia de prensa, el MP y la Cicig informaron que Luis Gómez González, Rudy Leonel Maldonado Castillo, Luis Alfredo Alejos Olivero, y Mario Roberto Aldana Pérez están pendientes de ser capturados.

Personas vinculadas al #CasoTransurbanoFase1 pic.twitter.com/6LSFE6nWpa

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 13, 2018

Luis Gómez González

Integrante de la Comisión de Modernización del Transporte Público. Tomó la decisión de implementar el sistema prepago.
Integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEUA).
Fungió como representante legal de una de las sociedades que importó autobuses y que resultó beneficiada con la concesión de líneas y rutas.
Según el MP y la Cicig, intervino durante todo el procedimiento fraudulento del caso.

Rudy Leonel Maldonado Castillo

Fue representante legal de la AEAU.
Tomó la decisión de implementar el sistema prepago, como integrante de la Comisión de Modernización de Transporte Público.
Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó autobuses y que fue beneficiada con la concesión de las líneas y rutas.

El MP informó que también se solicitará el retiro de inmunidad del diputado al Parlamento Centroamericano Roger Haroldo Rodas Melgar, quien fungió como canciller durante el Gobierno de la UNE.

Fiscal General, Thelma Aldana confirmó que se presentará una solicitud de antejuicio en contra del diputado al Parlacen, Roger Haroldo Rodas Melgar. pic.twitter.com/OAOXRmVzK3

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 13, 2018

Inmovilizan bienes de empresa relacionada con Transurbano

Mon, 19 Dec 2016 18:56:26 +0000

Veintiún bienes de la firma Tecnología y Proyectos de Guatemala, S. A., fueron embargados por solicitud del MP, y fiscales presumen que la empresa fue creada para lavar fondos sustraídos del Estado de Guatemala, disimulando su procedencia.

Investigadores aducen que las propiedades están vinculadas con Luis Alfonso Gómez González, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y, en su momento, miembro de la empresa Siga, a cargo de coordinar el Transurbano.

En reserva

Se confirmó que las medidas surgieron a raíz de varias denuncias penales, sobre irregularidades, contra el Transurbano, las cuales se mantienen en reserva, para evitar fuga de información.

Este lunes por la mañana, el MP, a través de un comunicado, informó que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó el 9 de diciembre último la inmovilización de los 21 inmuebles vinculados con Gómez González, para evitar que sean trasladados a otras personas mientras concluyen las pesquisas.

Siete se encuentran en Guanagazapa y la cabecera de Escuintla
Ocho Dolores y La Libertad, en Petén
Seis en la zona 15 de la capital: un apartamento, cuatro parqueos y una bodega

Precaución

“La medida decretada por dicho juzgado ordena al Registro de la Propiedad inmovilizar los bienes, para que no se cambien a otras personas; es solo precautoria” la medida, aseguró Sara Sandoval, fiscal de Extinción de Dominio.

Informó que por ahora no se ha solicitado ningún allanamiento para secuestro de evidencias o documentos en las propiedades, aunque no descartó esas acciones.

La fiscal explicó que el embargo surgió de varias denuncias presentadas por irregularidades en el subsidio otorgado al Transurbano, empresa que presta el servicio de transporte prepago en varias zonas de la capital y en algunos municipios de Guatemala —Santa Catarina Pinula y, recientemente, en Chinautla—. No confirmó quién presentó las querellas ni en qué cantidad.

En declaraciones anteriores, el MP informó que recibió ocho denuncias, entre estas varias de la Cotraloría General de Cuentas (CGC). También dijo que no había mayores avances porque buscaban la unificación de los expedientes.

Hallazgos

En un rastreo efectuado por Prensa Libre en el Portal de Guatecompras encontró que la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala está registrada con el NIT 56112203 y se detalla que se ubica en la 36 avenida 1-39, colonia Toledo, zona 7.

El portal registra también que la entidad fue inscrita de manera provisional en el Registro Mercantil, el 3 de diciembre del 2007, y en forma definitiva, el 25 de enero del 2008.

Además revela que fue inscrita en la SAT el 3 de diciembre del 2007.

Registra como representante legal a Reina María Gómez González. Como ambos apellidos coinciden con los del exvicepresidente de la AEAU, se presume que la empresa podría estar a nombre de algún familiar.

Una de las primeras denuncias contra el empresario Gómez y el Transurbano fue presentada el 28 de mayo del 2012, por el delito de extorsión.

En esa ocasión, unos 70 transportistas se quejaron de un cobro que consideraban ilegal.

“Estos acusan a la junta directiva de la AEAU de extorsión, al señalar que les descontaban en efectivo Q1 mil 566 de los Q7 mil 193 que recibían por cada bus en concepto de subsidio al transporte público que otorga el Estado. Este dinero, aseguran los transportistas, se utiliza con fines políticos y carece de fiscalización por alguna entidad”, detalló un informe presentado por Acción Ciudadana.

Presuntos vínculos con Baldizón

Desde que se postuló como candidato a la Presidencia, Manuel Baldizón ha sido señalado de tener vínculos en las irregularidades en el Transurbano.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordó que el subsidio se entrega desde 1970, pero fue en 2001 que se empezó a evidenciar un incremento desmesurado.

Este efecto se consolidó en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuando Manuel Baldizón dirigió la Comisión de Finanzas del Congreso.

Datos del presupuesto del 2008 muestran cómo Baldizón, a través de modificaciones al proyecto de gastos del Ejecutivo, incrementó Q151 millones al subsidio para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, para un total de Q226 millones.

Lo mismo sucedió al año siguiente, cuando el excandidato de Libertad Democrática Renovada otorgó un nuevo aporte extraordinario de Q41 millones para la AEAU, para un total de Q251 millones.

Según Guerra, con la UNE la Asociación llegó a recibir Q420 millones al año, cantidad que se mantuvo durante la gestión del Partido Patriota.

La Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó en junio al Congreso información del período en que Baldizón dirigió la Comisión de Finanzas, en 2007 y 2008.

Crisis afecta a usuarios

Han pasado unos seis años desde que se dijo que el servicio del Transurbano sería la solución al calvario que afrontaban los usuarios del transporte público. Sin embargo, la situación no ha cambiado para unas 350 mil personas.

Al principio, la promesa fue que circularían tres mil 150 unidades para sustituir a los dos mil 927 buses rojos registrados.

Para comprobar el precario servicio, Prensa Libre publicó la nota Transurbano: 270 buses atienden a 350 mil, y evidenció varias inconformidades.

Entre las demandas más comunes, la población denunció cobro irregular en el pasaje, escasez de buses, hacinamiento en las unidades, falta de respeto de algunos pilotos y falta de beneficios para personas de la tercera edad.

“No tienen una tarifa estable. Dijeron que era un quetzal y centavos, pero cuando uno pone la tarjeta allí le descuentan los dos quetzales”, denunció el usuario José Córdova.

“A veces no hay Transurbano y uno tiene emergencias, y necesita irse más rápido; eso es perjudicial”, señaló Édgar Choc.

Guerra afirmó que han comprobado irregularidades en el cobro del pasaje y que se ha hecho del conocimiento de la Superintendencia del Transporte Público y de las autoridades de la empresa Siga, que argumentó fallas en el sistema de cobros.

Luis Gómez

Empezó a estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos.

El empresario de transporte fue beneficiado en 2009 con una de las 4licencias para operar el sistema Transurbano.

Socios de la AEAU van a Mixco

Thu, 29 Sep 2016 05:59:18 +0000

Los empresarios que están detrás del recién anunciado nuevo proyecto de autobuses urbanos en Mixco están integrados a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), la entidad que creó el polémico Transurbano.

Un total de 14 compañías financiarían los nuevos autobuses con sistema prepago, en tanto las autoridades municipales reiteraron que no se impulsaría el Transurbano en ese municipio, debido a que esa empresa es investigada por “presuntos actos de corrupción”.

El vocero de la comuna de Mixco, Mynor Espinoza, insistió: “No entrará a funcionar —el Transurbano— luego de que son investigados, se presume que por actos de corrupción… La municipalidad no busca ningún tipo de negocio, es inversión privada”.

Wálter Montiel, inversionista y vocero de la AEAU, explicó: “Los empresarios que financiarán los nuevos buses tienen 20 o 40 años de operar en Mixco, y solo tienen buses rojos, no Transurbano”.

Espinoza indicó que la circulación de 10 buses en diciembre próximo será el plan de prueba.

Las líneas aún no se otorgan.

Dudas en negocio

El sistema Transurbano es investigado porque se duda de su financiamiento.
La Procuraduría General de la Nación determinó que Q240 millones otorgados por el Gobierno a la AEAU no tienen sustento legal.
El Ministerio Público (MP) investiga el subsidio a la AEAU por Q1 mil 85 millones.
El MP abrió una pesquisa para establecer el uso de US$35 millones —unos Q262.5 millones— que se obtuvieron de un préstamo para la AEAU en el que el Estado fue garante.
La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala pide a la AEAU el pago de más de Q15 millones como parte del subsidio no entregado.
Se denunció la devolución de Q104 millones por parte de la AEAU “por el exceso de compra de tecnología”, ante la adquisición de pocos autobuses.
En agosto, el MP allanó las oficinas del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses.