La detenida por unas horas este viernes 13 de diciembre, es pariente de Marllory Dadiana Chacón Rossell alias “La Reina del Sur”.

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Marllory Chacón Rossell recobrará su libertad el próximo año

Autoridades informaron al principio que la captura fue en el kilómetro 176 de la ruta hacia el referido municipio.

Jordán Chacón era requerida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de la ciudad de Guatemala de fecha 12 de marzo de 2018, según la PNC.

Luego se consultó a la PNC sobre el seguimiento del caso y confirmó que Jordán Chacón recobró su libertad. Contra ella pesaba una orden de captura que no había sido cesada y estaba activa desde el año pasado. 

En mayo del 2018, la señalada fue liga a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos vinculada al caso Blindados II.

En esa ocasión, las medidas de coerción dictadas fueron arresto domiciliario y se tenía que presentar cada lunes a una fiscalía a firmar un libro de asistencia. También se le impuso una caución económica de Q200 mil.

Marllory Chacón Rossell, condenada en Estados Unidos por narcotráfico, saldrá libre en mayo del 2020 luego que un juez de Miami, Florida, le redujo la sentencia.

Marllory Dadiana Chacón Rossell alias “La Reina del Sur” fue retirada de la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En un boletín del 2012, Chacón Rossell, originaria de Santa Rosa, el Departamento del Tesoro la había señalado como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa en Guatemala”.

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Originalmente, calificaba para ser excarcelada hasta marzo de 2025. ¿Qué hizo que la corte adelantara su salida seis años? Negociar. Por algo William Barzee, uno de los abogados de la guatemalteca, le dijo a InSight Crime que el reajuste en la sentencia había respondido a la “extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón”.

En efecto, su salida temprana no fue gratis, y sólo podía pagar con una moneda: la delación—especialmente considerando que, en 2012, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. la calificó como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa de Guatemala”. De hecho, anunció que “se creía” que Chacón había lavado por mes decenas de millones de dólares, producto de ganancias del narcotráfico. En el juicio de los Lorenzana en EE.UU. (marzo de 2016), la misma Chacón admitiría que diez años antes traficó “más de US$200 millones de dólares” para “más de tres carteles” colombianos, y que había ganado “más de US$40 millones de dólares” con los Lorenzana. No por nada conocía el negocio y contactos importantes que delataría años después.

Comenzó a urdir el plan en diciembre de 2012 cuando, por medio de sus abogados, Chacón aceptó colaborar con la justicia estadounidense, según consta en su expediente. Se trata de una colección de documentos accesibles hasta principios de 2015, pero que en abril de ese año una corte de Miami colocó en reserva (no accesible al público) durante los cinco años siguientes.

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La reserva era un síntoma de algo obvio: Chacón iba a colaborar a tal grado que, para protección suya y de su familia, su abogada Bonnie Klapper solicitó a la corte vedar el acceso del público a sus declaraciones. Chacón y su familia también solicitaron asilo en EE.UU. bajo la Convención Contra la Tortura, según consta en el documento 47 del expediente 11-20582, para evitar ser deportada después de cumplir su condena (como es obligatorio para todo extranjero después que cumple una sentencia de cárcel). La justificación principal de la solicitud fue “el peligro extraordinario que ella (Chacón) enfrenta como resultado de su cooperación (con la fiscalía de Florida) si regresa a Guatemala”.

Tan clave era la información que ofreció entre 2012 y 2014 que, para protegerse de represalias, se reunió en al menos cinco países distintos con agentes de la Agencia Federal Anti Drogas de los EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) para entregarles información, según lo declaró en 2016 en una corte del Distrito de Columbia, en EE.UU.

Por algo un agente antidrogas estadounidense le dijo a InSight Crime que Chacón “tal vez” era la mayor fuente de información que jamás habían tenido. Sin embargo, desde que se colocó en reserva su expediente en Florida, no hay información pública disponible que confirme si el gobierno estadounidense le concedió asilo a Chacón y su familia, lo cual evitaría que sea deportada después de su excarcelación del pasado 27 de febrero.

Blancos de las delaciones

Información extraoficial indica que Chacón y el guatemalteco Hayron Borrayo Lasmibat, ex socio de Chacón, habrían entregado US$2 millones a la campaña del desaparecido Partido Patriota en 2011, aunque Chacón y la futura vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), siempre negaron conocerse. Para agosto de 2013, Chacón supuestamente había colaborado para la captura de su ya ex socio Borrayo en París, Francia, desde donde fue extraditado a EE.UU. en marzo de 2014, como consta en el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Coincidentemente, en mayo de 2014, Chacón se comunicó telefónicamente con Prensa Libre para aclarar que estaba de vacaciones en París, con su hija, y no detenida según información extraoficial difundida. Sólo ocho días antes (el 15 de mayo), las autoridades guatemaltecas además habían capturado en Guatemala a Jairo Orellana Morales, pedido en extradición por narcotráfico por EE.UU., y en cuyo caso Chacón también habría colaborado con información. Cuatro meses más tarde, se entregaría en Miami a las autoridades de EE.UU. Chacón, según InSight Crime, también habría declarado contra Baldetti y el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, en casos por narcotráfico contra ambos en la capital estadounidense.

Para el 28 de enero pasado, Borrayo, quien decidió colaborar con la justicia estadounidense, fue excarcelado en EE.UU. (se desconoce si permanece en ese país), y Orellana ya no aparece en custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés)—una señal de que lo custodian otras autoridades, porque su fecha de excarcelación aún aparece como “desconocida” y su ubicación, en reserva.

Una suerte distinta corrieron los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón, quienes no colaboraron con la justicia estadounidense, y contra quienes Chacón testificó en el juicio contra ambos en 2016. Su declaración, contenida en el expediente 03-CR-00331 en una corte del Distrito de Columbia, duró tres días. Los hermanos Lorenzana fueran encontrados culpables y la corte los sentenció a cadena perpetua por narcotráfico en 2018.

Los nexos de Gastélum

Chacón también hizo importantes revelaciones contra el mexicano César Gastélum Serrano, un operador del Cartel de Sinaloa en Centroamérica, según InSight Crime. Por aparte, autoridades mexicanas indicaron que uno de sus contactos más importantes en Honduras eran los hermanos Valle Valle, que también eran socios de los Lorenzana Cordón. Gastélum coordinaba el envío de droga desde Colombia hasta México vía Centroamérica, por lo que no era extraño que Chacón—quien operaba en la misma ruta, con dinero y cocaína—conociera sus movimientos.

Las autoridades mexicanas capturaron a Gastélum en abril de 2015 en Cancún, casi tres años después que Chacón comenzó a colaborar con la DEA y unas semanas antes de ser sentenciada. Una vez extraditado a EE.UU., Gastélum siguió los pasos de Chacón: acabó como testigo de la Fiscalía de Brooklyn contra el otrora capo del citado cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán, dijo en el juicio que Gastélum tenía información de que el cartel había sobornado a candidatos presidenciales en Guatemala y a un presidente hondureño.

Pero la historia de Gastélum con Guatemala no comenzó con Chacón ni con sus candidatos presidenciales. El expediente de los Lorenzana Cordón registra que, entre 2002 y 2005, el guatemalteco Walter Arelio Montejo Mérida le daba en alquiler una propiedad en Huehuetenango a Gastélum, que este usaba para traficar cocaína hacia México. Era droga que Montejo le compraba a los Lorenzana Cordón y que, en ocasiones, estos habían comprado vía Chacón o Herrera a proveedores colombianos. Luego, Montejo la vendía a traficantes mexicanos, como Gastélum. Esto, antes de que el guatemalteco fuera detenido en 2012 a pedido de EE.UU., para extraditarlo por narcotráfico y además fuera identificado como integrante de los Huistas en Huehuetenango (una estructura vinculada al lavado de dinero).

Ahora Gastélum (quien fue citado como testigo en el juicio contra El Chapo entre 2018 y 2019 en EE.UU.), y Montejo (quien también declaró contra los Lorenzana), tampoco aparecen custodiados por el BOP, aunque lo deben estar por otras autoridades porque su fecha de excarcelación también aparece como “desconocida”.

Pero había algo más en común entre estos casos: Steve Fraga, el agente de la DEA encargado en los casos de Herrera, Orellana, Eliú Lorenzana y Gastélum. Era cuestión de tiempo para que la DEA encontrara la conexión más útil entre todos: Chacón.

Chacón realidad se había iniciado en el negocio por default, por asociación. Su esposo, el hondureño José Andrés Fernández Carbajal (ahora desligado del proceso, como parte de la negociación), era el involucrado en tareas de logística para un cartel colombiano, según lo relató Chacón en 2016. “[Él] recolectaba dólares y los almacenaba en Guatemala; cuando lo capturaron en 2002 y en 2003 (por portación de documentos falsos), el cartel me pidió que hiciera lo que hacía mi esposo: verificar desde la capital que los dólares fueran entregados a las organizaciones encargadas de transportarlos a Panamá y Colombia”, reveló Chacón. “La venta ocurría en Guatemala y Honduras […]; mi esposo me instruyó acerca del trabajo que debía hacer, y lo hicimos. [Ese] trabajo era verificar que los dólares fueran almacenados y entregados en lugares seguros en el perímetro de la ciudad, [y hacer el] intercambio de números telefónicos para verificar las entregas seguras”.

En el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida, del caso contra Borrayo, un informante aseguró que un socio colombiano le solicitaba ayuda a Chacón para encontrar compradores en Honduras para cocaína procedente de Colombia, y que la guatemalteca también coordinó la recepción de al menos un cargamento en Honduras por medio de dos teléfonos celulares. “En uno instruye cuál pista de aterrizaje se debía utilizar, y cuánto combustible necesitaban para llegar”, según lo reveló el testigo (quien la filmó). También la escuchó diciendo que “había comprado un avión Cessna Caravan para transportar hasta dos toneladas de cocaína”, y discutieron qué porciones del cargamento pertenecían a qué compradores, y cuántos debía pagar ella, “para estar lista para pagarlos al contado”. Aunque Chacón aparecía mencionada en las declaraciones, no aparece entre los acusados. Tiene un expediente aparte.

Dando y dando

La colaboración de Chacón tenía sólo un propósito: conseguir que la fiscalía abogara ante la corte para la reducción de su sentencia de cárcel, y que pudiera permanecer en EE.UU. después de excarcelada (que sería el caso si recibió libertad supervisada o condicional, durante varios años). El 5 de mayo de 2015, cuando se escuchó sentenciada a 12 años de cárcel, Chacón había llegado sonriente a la corte, según un reporte de AP. Ya había echado a andar la maquinaria para reducir su condena, pero tendría que esperar casi cuatro años para recuperar su libertad (casi una tercera parte de la condena original de 12 años).

Chacón también había pagado una multa de US$1 millón de dólares antes de escuchar su sentencia, como parte de su cooperación con el Gobierno de los EE.UU., aunque aseguraba que para entonces su fortuna se había esfumado. “Yo no tenía nada, absolutamente nada”, aseguró, cuando la defensa de los Lorenzana cuestionaban su interés en declarar en el juicio.

Para el 22 de febrero de 2019, según InSight Crime, la corte del caso en Miami redujo la sentencia de cárcel de Chacón a cinco años—que además estaba sujeta a otra reducción del 15%—un beneficio que le permitiría “ser excarcelada en los próximos días”. La estimación fue lotería cantada. Se cumplió cinco días después. Y Chacón se perdió en el mapa.

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En un video divulgado en redes sociales, Cash Luna dijo que la organización de la iglesia se puso a disposición del MInisterio Público (MP) para colaborar en lo que requiera. El miércoles último, la fiscal General, María Consuelo Porras, anunció que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero ya había comenzado una investigación.

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Agregó que el dinero para la edificación proviene de ofrendas de la hermandad durante más de 22 años.

Pesquisas en marcha

Sara Sandoval, titular de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos, informó que un abogado, en representación del templo Casa de Dios, envió un memorial la semana pasada a la fiscal General, María Consuelo Porras.

“Un abogado ya presentó un memorial en donde comparecían y solicitaron copias de lo que se había investigado. Fue el 5 de diciembre (pasado)”, mencionó Sandoval.

La fiscal indicó que la investigación patrimonial del dinero utilizado para la construcción del templo está en proceso y no se le pudo entregar algo al abogado de la iglesia evangélica debido a que “apenas comenzó la investigación”.

“No es a disposición sino que comparecen, se apersonan al proceso en nombre de  la iglesia y piden copia de lo investigado”, añadió la fiscal Sandoval.

Investigación

La publicación de Univisión, titulada Los Magnates de Dios, afirma que no hay rendición de cuentas del dinero que los fieles dan a tres iglesias latinoamericanas. En un capítulo titulado El lado oscuro de la Casa de Dios, el periodista Gerardo Reyes señala vínculos entre Cash Luna y Marllory Chacón, con base en una entrevista con un testigo que no revela su identidad.

En respuesta a esa misma publicación, Bonnie Klapper, abogada de Chacón, negó que su clienta haya lavado dinero para Cash Luna.

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Una publicación de Univisión titulada Los Magnates de Dios prendió las redes con las historias de tres iglesias evangélicas: una en Colombia, otra en California y la tercera —Casa de Dios— en Guatemala. Párrafos como “Aviones privados, mansiones, autos de lujo y vestuarios costosos, son parte de la vida de los líderes espirituales” o “A mí me enseñó un apóstol, me dijo, Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, biblia y chequera”, muestran prácticas más mundanas que divinas, cuestionan las enormes sumas de dinero que manejan y resaltan los lujos de sus dirigentes. La guinda del pastel es este texto: “Las fuentes aseguran que el pastor Cash  Luna sacó provecho de su cercana amistad con Marllory Chacón, condenada en EE. UU. por narcotráfico”. Casa de Dios, el pastor Luna y la abogada de Marllory emitieron comunicados, pero lejos de desmentir los hechos —bastaba decir: recibimos [o no] dinero de la ahora sentenciada en USA— prefirieron “matar al mensajero”. Llamaron a la oración para que la justicia prevalezca, desacreditaron a quienes hicieron la publicación, tacharon a los testigos de “falsos” o no idóneos, afirmaron que “la prensa tiene una obsesión enfermiza con la Sra. Chacón porque es mujer” y exigieron que en 24 horas esclarecieran ciertas cuestiones. Quizá miedo a que esta vez la verdad no los haga libres, sino todo lo contrario.

Llevan razón quienes argumentan que pertenecer a una iglesia y donarle dinero es un ejercicio de libertad individual; cada quien hace con su peculio —y fe— lo que estime oportuno. Sin embargo, no es menos cierto que hay sectas “disfrazadas” de iglesias que capturan a su feligresía y desde ahí desaparece la libertad para elegir culto. Si la legislación exige explicaciones detalladas para depositar en un banco más de cierta cantidad, no tiene sentido el privilegio clerical, especialmente cuando hay casos juzgados en que la colaboración de una iglesia sirvió para lavar dinero del crimen organizado, como también de la participación eclesiástica en política con propuestas de normas radialmente conservadoras. La transparencia debe ser general y la religión no ser una excepción.

La rápida reacción de personajes extremistas en redes, visibiliza un escenario en el que un partido político necesitaba financiamiento y algunas iglesias evangélicas estaban dispuestas a ello. La contraparte: promover una política radicalmente conservadora y salvarle la cara al gobierno saliente y a diputados “oficialistas” señalados de delitos o malas prácticas. El reportaje de Univisión torpedeó el plan, lo que dificultará conseguir fácilmente dinero para la campaña electoral y, por tanto, cumplir los pactos de protección ¿Quién operó la idea y quién hizo coincidir todo en el tiempo? Dos personajes por identificar pero en la órbita del lobby evangélico, uno y quizá, el otro, ex de Mariscal Zavala ¡Pregúntese quién gana!

Francisco Pérez de Antón describe magistralmente en Cisma sangriento la ruptura luterana en el primer cuarto del XVI y argumenta, como razón de peso, la venta de bulas a los habitantes de la época, tan preocupados, como los de ahora, por sus almas inmortales. Paradójico que el protestantismo que luchó contra aquella inescrupulosa práctica católica de comprar “la salvación” o de evitar el purgatorio, sea ahora señalado de realizar “cobros” para sostener y construir iglesias, promover vida de príncipes a pastores y lo más difícil de justificar: adquirir y mostrar injustificados lujos ¿Qué diría un Lutero del XXI?

Si la fe es capaz de mover montañas es humano cuestionarse a qué precio lo hace. Espero que el Ministerio Público pueda explicar eso de “lobos con piel de oveja” o aquello otro de “al César lo que es del César”.

www.miradorprensa.blogspot.com

Entré una vez a la iglesia evangélica Casa de Dios. Una noche antes había tenido un percance en la calle. Sin suficiente dinero en efectivo para pagar la grúa que me remolcaría, por fortuna, pasó un antiguo compañero del colegio, que insistió en darme el complemento. “¿Cómo hago para pagarte?” le pregunté. Me respondió que la noche siguiente estaría en su iglesia, pues habría una celebración especial. Percibí en él un afán para propiciar que me acercara al evento, pues hizo difícil encontrarlo en otro lado que no fuera ese. Pero confieso que en parte acepté llegar ahí, por curiosidad de ver lo que sucedía adentro del lugar que desde entonces, tanto y a tantos atraía. Esto habrá sido hace unos 10 o 15 años.

No recuerdo si lo que había era una de las famosas Noches de Gloria, reconocida por los vecinos de los alrededores, pues con sus millares de visitantes, hacía colapsar el tránsito de regreso a nuestras casas. Desde que se les veía anunciadas en las enormes vallas publicitarias de carretera a El Salvador, era sabido que tendríamos una semana de caos vehicular. Lo cierto es que a pesar de ese enfado, acepté llegar; aunque resuelto de que saldría de inmediato tras echar el vistazo, y pagar lo debido. Reconozco que en ese entonces creía que esa congregación era una especie de secta, de gente ajena a mí y de todo lo que consideraba mío. Cuando entré al lugar, pude ver por primera vez, cuán equivocado estaba. La gente en el lugar, de ajena, tenía poco.

Hubiera pensado previamente que lo que más me sorprendería sería la magnitud del show que montado estaba en la escena. Pero eso, de alguna manera, era predecible y ya lo había imaginado. En cambio, lo que sí fue impactante, fue la cantidad de amigos y personas de mi entorno personal que encontré adentro. Desde la misma puerta, donde como ujier servía una amiga con quien estudiamos en la Universidad Rafael Landívar, hasta una pareja de entrañables compañeros de vida, que estaban en ese momento montados sobre el escenario. La Casa de Dios no era una secta ajena, más bien, una congregación que había atraído a tanto de lo que me es cercano. Es cierto que en esa corta visita intercambié más saludos que cuando voy a una actividad de mis intereses sociales en la actualidad. Y es que, teniendo un pensamiento personal inclinado hacia la izquierda, he decidido guardar cercanía con las raíces de donde crecí. Esto me hace estar, como otros, en los compactos círculos de la sociedad capitalina, sumergido entre amigos conservadores, con quienes diferimos en formas de ver la vida, y en especial, nuestro rol cívico en este ansiado terruño.

Esta semana que recién pasó, la cadena internacional Univisión publicó un reportaje titulado Los magnates de Dios. En él se vincula a la iglesia Casa de Dios, y a su pastor, con la confesa narcotraficante Marllory Chacón. Además, señala como perniciosa la forma en que las megaiglesias modernas —como Casa de Dios— crecen multimillonarias fortunas en países como los nuestros. Países donde muchos habitan en la profunda miseria. En lo personal, me frustra enormemente ver cuánto dinero da la gente para la construcción de templos religiosos. Y considero una bofetada en la cara al Cristo en quien creo, la inversión de tanto dinero para armar un templo opulento.

Pero mientras veo mi red personal de Facebook estallar en reacciones contrarias, por un momento envidio cuán fácil ha de resultar vivir recluido en una de las burbujas ideológicas de la actualidad. Es fácil criticar abiertamente lo que uno considera incorrecto. En cambio, es un reto invitar a la reflexión, mientras se coexiste en un ambiente donde estos templos son casa para algunos de los que más amamos. Qué difícil, Guatemala.

@pepsol

“La forma en que la prensa acosa a la Sra. Chacón e inventa 'hechos' está fuera de control. Estoy al tanto de las acusaciones que aseguran que Marllory Chacón lavó dinero para Cash Luna. Estas son falsas”, dice la abogada en un comunicado. Su oficina está en Nueva York.

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El nombre de Marllory Chacón destaca en un reportaje de Univisión titulado Magnates de Dios, en el cual, en un capítulo sobre Guatemala, señala que ella supuestamente “entregaba importantes cantidades de dinero al pastor” Cash Luna, líder de la iglesia Casa de Dios.

Chacón fue condenada a 12 años de cárcel en Estados Unidos en 2015, por ser parte de una estructura de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en Centroamérica y Sudamérica.

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Klapper alude a la declaración del piloto colombiano Jorge Mauricio Herrera, quien en diálogo con Univisión señaló que trabajó para la estructura de Chacón como infiltrado de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos (DEA).

Cash Luna negó ayer lunes lo publicado por Univisión, de la cual dijo que pretende dañar la honorabilidad e integridad de su labor. Aseguró que ha cumplido con las normativas y obligaciones a las que está sujeto.

El piloto aclaró que Luna no se inmiscuía en cuestiones de narcotráfico pero que el pastor sabía de sobra en qué negocio estaba su amiga Chacón y recibía dinero de ella.

“Él sabía que venía un piloto del narcotráfico a hablar con ellos, sabía que había una organización, sabía que la otra persona conmigo era socia, sabía que Marllory era una narcotraficante. Él sabía absolutamente todo”, dijo Herrera.

Para la época de las reuniones que describe Herrera, Chacón era una próspera narcotraficante de Centro América.
Había asumido los negocios de drogas de su marido después de que fue arrestado en 2002, según ella explicó en una declaración en una corte del distrito de Columbia como testigo del gobierno de Estados Unidos contra dos hermanos guatemaltecos acusados de narcotráfico.

“Yo tenía mis propios trabajadores, tenía mis propios proveedores de cocaína en Colombia, y tenía mis propios compradores que eran los carteles mexicanos”, declaró Chacón.

La fiscalía le preguntó cuánto dinero había lavado para los carteles. Ella respondió que más de 200 millones de dólares.<h3> Infiltrado</h3>Un documento del caso de Chacón en Miami, preparado por la fiscalía, da cuenta de que un informante colombiano, solo identificado como CS1, asistió a una reunión en la residencia de Chacón en ciudad de Guatemala a finales de 2010.

Durante esa reunión, el informante le pidió a ella si le podía facilitar la infraestructura en Honduras para aterrizar con un cargamento de 800 kilos de cocaína, afirma la fiscalía.

Así describió el documento lo que captó el video:
“A Chacón se le ve y se le escucha en video usando dos teléfonos celulares para coordinar el recibo del cargamento”, afirma el documento. “Chacón dio instrucciones en el teléfono de las especificaciones de la pista, y de cuánto combustible se necesitaba suministrar”, agrega.

Herrera asegura que él es el informante que grabó esa reunión. La DEA no revela ningún tipo de información sobre sus fuentes confidenciales. En un memorando dirigido a una jueza de inmigración de Estados Unidos, Herrera explicó su infiltración en la organización y dijo que el abogado de Miami Joaquín Pérez lo puso en contacto con el agente de la DEA Paul Cohen. Pérez dijo a Univision que facilitó el contacto de Herrera con la DEA, pero no dio detalles. Una vocera de la DEA en Miami dijo que ese organismo “no va a comentar sobre el caso”.

En 2010, cuando avanzaba la operación encubierta que culminó con la entrega de Chacón a las autoridades de Estados Unidos, el proyecto de construcción del templo de la Casa de Dios continuaba.

El impresionante coliseo en forma de paloma del espíritu santo con capacidad para 12,000 espectadores tuvo un costo de 45 millones de dólares, según informó Luna a la cadena BBC. El templo realiza dos grandes servicios el domingo con un gran despliegue de tecnología de luz y sonido. Fue inaugurado en 2013 por el presidente Otto Pérez, quien purga una pena por cargos de corrupción. Luna ha dicho que el templo fue construido con aportes de sus fieles.

Al final del servicio religioso el pasado 7 de octubre, Univision le pidió una entrevista a Luna a través de su portavoz Marly de Armas, anticipándole el interés de conocer el origen de los fondos de la iglesia. Ella nos dijo que el pastor estaría muy ocupado durante los próximos dos meses, lo cual haría casi imposible que pudiera aceptar la entrevista.

Basándose en las declaraciones de las fuentes entrevistadas, Univision envió a Luna un cuestionario con 26 preguntas, incluyendo algunas que pedían su versión sobre la relación con Chacón. Más de tres semanas después, de Armas respondió:

“Lamentamos que haya sido sorprendido en su buena fe por una fuente poco confiable, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa”.<h3>
Costales de dinero</h3>Otra persona cercana a la familia Chacón, pero que pidió no ser identificada, explicó a Univision que llevó dinero en efectivo a la casa de Luna por órdenes de Chacón.

“Fue como medio costal”, dijo la fuente, al explicar que se trataba de unas bolsas de fieltro que se usan para el transporte de valores. Las bolsas contenían dólares y las entregó en un lugar que era conocido como la “Casa de los Caballos”, agregó.

Según la fuente, Luna le pedía constantemente dinero a Chacón, lo que a ella le disgustaba.

“Que hijo de la gran p… decía, cada día quiere más”, recuerda la fuente que decía Chacón.

El impresionante coliseo en forma de paloma del espíritu santo con capacidad para 12,000 espectadores tuvo un costo de 45 millones de dólares.

Chacón y Luna compartían la misma entrada a sus casas en la ciudad de Guatemala, como lo pudo comprobar Univision a través de las imágenes de un dron. Se trata de un terreno al sur de la ciudad cercano a la carretera a El Salvador donde solamente están las residencias de ambos, separadas por menos de cincuenta metros y rodeadas de un imponente muro.

“Tenían el mismo portón pero usaban intercomunicadores diferentes”, explicó la fuente.

Herrera también lo recuerda ya que, según él, la primera cita con Chacón fue en la casa de la mujer. El piloto describió la residencia como una “mansión extraordinaria” rodeada de un zoológico “al estilo de Pablo Escobar”. Le llamó la atención, explicó, que en la parte exterior de la casa, al aire libre, se activaban en forma intermitente atomizadores de fragancias para neutralizar el olor del excremento de los animales.

“Llegamos a la portería, había una seguridad tremenda. Pasamos como un primer anillo de seguridad, quedamos encerrados entre dos rejas”, relató Herrera “El primero que salió en dar la autorización para entrar fue el señor 'Cash' Luna. Él dio la autorización y entramos”.
<h3> Estilo de vida</h3>El verdadero nombre de 'Cash' Luna es Carlos. El carismático pastor de 56 años ha contado que la razón por la cual la gente terminó llamándolo 'Cash' fue porque no podía pronunciar su nombre correctamente cuando era niño y en lugar de Carlos decía 'Cash'. Sus críticos han dicho que de todas maneras es un nombre que se ajusta perfectamente al sofisticado nivel vida que él y su familia llevan en uno de los países más pobres de Centroamérica.

Su fortuna ha sido constante objeto de críticas y suspicacias. Luna, de 56 años, se desplaza en un avión Cessna Citation con matrícula estadounidense (N-200LH). Fue adquirido en septiembre de 2014 bajo Glory Wings 3, una sociedad registrada en Delaware, el paraíso del anonimato corporativo en Estados Unidos. Luego lo transfirió a Casa de Dios y finalmente lo registró bajo un fondo fiduciario del Bank of Utah que no permite conocer los nombres de los propietarios. En una entrevista con la cadena BBC, Luna dijo que el avión es propiedad de la iglesia. Una persona familiarizada con la transacción y que pidió no ser identificada explicó que la aeronave fue comprada en dos millones de dólares. Tras la compra, Luna le hizo algunas mejoras por unos 250,000 dólares y pintó en una de las turbinas la leyenda “Marcos XII”, un pasaje bíblico.

Según sus críticos, el nombre 'Cash' se ajusta perfectamente al sofisticado nivel vida que el pastor y su familia llevan en uno de los países más pobres de Centroamérica.

En los últimos seis meses Luna ha utilizado el avión para viajar a Colombia y México. El pastor realizó en estos países jornadas conocidas como Noches de Gloria en las que imparte polémicas bendiciones de sanación de enfermos en escenarios a los que asisten miles de seguidores.

Muchos de los admiradores de Luna no parecen preocupados con su estilo de vida. Robin Martínez, quien fue fotógrafo de la congregación, comentó a Univision que lo importante es el mensaje que Dios envía a través del pastor.

“Si él hace mal uso del diezmo el dará cuenta de eso, pero yo voy a la palabra que me transformó y que él me dio”, dijo Martínez quien ahora hace reportería en bicicleta en Ciudad de Guatemala. “No puedo poner mis ojos únicamente en la administración del dinero”, agregó.
<h3> La entrega</h3>Herrera, el piloto colombiano, dijo que había decidido colaborar con la DEA porque sabía que la entidad le seguía los pasos a su jefe, Daniel “El Loco” Barrera, y tarde o temprano darían con él. Su trabajo en ese momento consistía en llevar cargamentos de cocaína en aviones ejecutivos a Centro América y África desde pistas de Venezuela donde, dijo, contó con la protección de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Yo creo que el 90% de los carteles de Colombia se trasladaron a Venezuela, todos. Nos encontrábamos allá a muchos en restaurantes trabajando para diferentes grupos”, recordó Herrera.

Según Herrera, Cohen, su agente supervisor en la DEA, aprobó la operación de infiltración luego de que el piloto le explicó el poder y la importancia de Chacón en Centro América.

“Marllory era la nueva narcotraficante de la nueva era y estaba por encima inclusive del mismo "Chapo" Guzmán”, afirma Herrera.

La operación de filtración en la organización de Chacón fue tan efectiva, dijo Herrera, que no tuvo que pagar ni un solo día de prisión federal. Récords públicos consultados por Univision no muestran ninguna acusación por narcotráfico en su contra. Otras fuentes familiarizadas con su paso por los carteles de la droga confirmaron a Univision que Herrera era un piloto discreto y audaz. Según ellos, cubría rutas peligrosas desde aeropuertos en el litoral venezolano hasta Guinea, al occidente de África, con aviones que debía abastecer en pleno vuelo.

En una entrevista en julio pasado frente a las cámaras de Univision, Herrera explicó que su relación con Cohen se complicó porque el agente lo retiró de la operación en Guatemala sin darle ninguna explicación. Herrera cuestionó que la DEA no hubiera al menos interrogado al pastor Luna. Al romperse su relación con la DEA, el piloto quedó en un limbo migratorio.

Menos de dos semanas después de la entrevista con Univision, agentes de ICE irrumpieron en su residencia en Miami y lo trasladaron al Centro de Detención de Krome. El 31 de octubre fue deportado a Colombia donde teme por su vida.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ColumnaRelacionadaNota_2017″ /]

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El juzgador determinó que Bodgan Aguirre Palencia, Astrid Overbeck González, Karen Flores Paz, Sergio Hernández Lemus, Juan Miguel Arita España y Ronald García Navarijo deben ir a juicio por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. El proceso lo conocerá el Tribunal Décimo de Sentencia.

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La acusación contra Hernández Lemus se dio durante la audiencia en anticipo de prueba para esclarecer el caso de defraudación y lavado de dinero en esa entidad bancaria. Audiencia se desarrolló en el Juzgado Décimo de Instancia Penal.

Audiencia

Liu Yon narró, a través de videoconferencia, dijo en una audiencia que a pesar de que Sergio Hernández negó alguna relación ilícita entre Chacón y el banco, esta se confirmó en una negociación que hubo con la adquisición de las antiguas instalaciones del edificio del extinto Banco de la República, a través de la entidad Clarisa, S. A.

#CasoBantrab | El juez Walter Villatoro envía a juicio a seis sindicados, incluidos exdirectivos de la entidad bancaria, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. @CICIGgt

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) June 20, 2018

“En una ocasión, yo le pregunté si tenía relación con Marllory. Él me contestó que no, y enfatizó que sería incapaz de lavar dinero en el banco”, dijo Liu.

Antecedentes

El Banco de los Trabajadores autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, con el que se simuló un pago por honorarios. Luego el dinero recibido por la profesional fue transferido a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.

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La investigación determinó que el Banco subastó 10 fincas. El precio pagado a la entidad bancaria por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de Q4 millones, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de Q7 millones.

Los recursos transferidos a las empresas de cartón sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de dicho banco, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos del Bantrab.

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La Senabed se encargará de la administración del inmueble en tanto continúan las investigaciones para comprobar los nexos del dinero de la compra del edificio con el narcotráfico.

La propiedad consta de 32 fincas horizontales, además el edificio consta de 10 niveles y tres sótanos.

Prensa Libre le presentó la investigación sobre el caso del edificio. El rastro del dinero utilizado para la adquisición del edificio del extinto Banco de la República, ubicado en la diagonal 6, 10-26, zona 10 capitalina, supuestamente tiene nexos con la narcotraficante confesa Marllory Dadiana Chacón Rossell, más conocida como la Reina del Sur y quien está condenada a prisión en Estados Unidos.

El dinero supuestamente se habría manejado por medio de Sergio Aníbal Hernández Lemus, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab), procesado por la justicia en Guatemala.

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Todos los caminos conducen a Chacón alrededor de estas dos sociedades. La sociedad J. L. Corporation, S. A., fue creada por el notario Christian Alejandro Lanuza Monge, quien a su vez es el mandatario de la entidad fuera de plaza Broadway Commerce Inc, con registro en Panamá.

La extinción de dominio del edificio donde operó el Banco de la República, es el primer bien inmueble incautado a la Reina del Sur.

La administración del inmueble estuvo a cargo de familiares de Chacón. Entre los responsables de la empresa estuvo su hermano Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, quien fue administrador único de la compañía Clarissa, S. A., en el 2009, según consta en reportes del Registro Mercantil.

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El departamento de comunicación del Bantrab declinó dar declaraciones respecto de este reportaje. El banco, aseguraron, “colabora con las investigaciones. Ha trasladado toda la información sobre el caso al Ministerio Público y a la Cicig. Son estas instituciones las que deciden qué hacen público y qué no, en aras de no obstaculizar el proceso”.

El  6 de noviembre del 2017, el juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio decretó la inmovilización y el embargo por el Ministerio Público del edificio  en cuestión  a nombre de dos sociedades anónimas: Clarissa, S. A., y J. L. Corporation, S. A.

La extinción de dominio del antiguo edificio de Banco de la República es el primer bien inmueble que será incautado a Marllory Dadiana Chacón Rossell, procesada en los Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

La administración del inmueble estuvo a cargo de familiares de Chacón, conocida como la Reina del Sur, por su participación en el trasiego de drogas y lavado de dinero.

Entre los responsables de la empresa estuvo su hermano Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, quien fue administrador único de la compañía Clarissa, S. A., en el 2009, según consta en reportes del Registro Mercantil.

Se buscó contactar a Chacón Rossell a través de los teléfonos registrados de su empresa Distribuidora Los Pinos, pero no se obtuvo comunicación.

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Todos los caminos conducen a Chacón alrededor de estas dos sociedades. La sociedad  J. L. Corporation, S. A., fue creada por el notario Christian Alejandro Lanuza Monge, quien a su vez es el mandatario de  la entidad fuera de plaza Broadway Commerce Inc, con registro en Panamá.

Una investigación de Univisión Noticias, de abril del 2016, señala que esa financiera era presidida por Marllory Chacón, según información revelada en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca conocida como Papeles de Panamá.

Esta no es la única conexión de Chacón con Broadway Commerce Inc.  La financiera también figura como intermediaria de la entidad Casa Vogue, en reportes de la herramienta Offshore Leaks Database, del International Center for Journalists.

Esa compañía fue incluida en el reporte de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico -Foreign Narcotics Kingpin Designation Act- de agosto del 2012, que señaló por primera vez a Chacón como narcotraficante.

La relación con Clarissa, S. A., por otra parte, conduce a dos vínculos claves. Antes de que Ferdy Oswaldo Chacón Rossell fuera el administrador único de la empresa, ocupó ese cargo Carlos Manuel Pinzón Ramos.

Pinzón Ramos fue  jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hasta que fue ligado a proceso en el 2015 por el caso Redes.

Ese funcionario fue nombrado por el expresidente Alfonso Portillo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). Según fuentes confidenciales cercanas a la operación, habría representado los intereses de Portillo en Clarissa.

Pero, ¿cómo se relaciona esa operación con el exmandatario y por qué tendría interés en esa empresa? Para entender la aparición de Portillo y su vinculación con Chacón y Sergio Hernández hay que remontarse a la venta del Banco de la República, en el 2008.

Origen de la trama

En la compra del Banco de la República, en el 2008, por parte de Bantrab,  a un costo de alrededor de Q160 millones, la entidad fuera de plaza de esta última institución, Oxxy Financial Corp., quedó fuera de la operación.

Según el testimonio adelantado el año pasado por  Eduardo José Liu Yon, exdirectivo del Bantrab, por el caso de presunta apropiación de bienes del banco en Villas de Elgin, por parte del Banco de la República se crea un fideicomiso para pagar a los inversionistas en Oxxy Financial Corp.

Liu declaró que la entidad fuera de plaza “tenía un avance por Q200 millones  y la instrucción que da la SIB Superintendencia de Bancos-  es la constitución de un fideicomiso  en donde los señores Aguilar aportan el 100 por ciento de una sociedad anónima que se llama Clarissa, S. A., y le da la orden a ese fideicomiso de pagarles a los inversionistas,  tanto con dinero como con acciones de Clarissa, S. A., que tenía en su totalidad la propiedad del edificio de la Diagonal 6”.

La SIB era presidida en esa época por Édgar Barquín, exvicepresidenciable de Libertad Democrativa Renovada (Líder), condenado por el delito de  tráfico de influencias, en el 2016, en el caso llamado Lavado y Política.  

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El Fideicomiso de Administración Inmobiliarias Unidas, creado con ese fin, pagó a los inversionistas de Oxxy Financial Corp, detalló Liu en su testimonio.

A los inversionistas minoritarios se les pagó en efectivo, a los medianos en efectivo y en acciones de Clarissa, S. A., mientras que a los mayoritarios solo en acciones de esa entidad.

En ese tercer grupo de inversionistas, según Liu, “el mayor inversionista de Oxxy Financial Corp., con casi Q100 millones, un 50 por ciento de las acciones, era el expresidente Alfonso Portillo y Julio Girón -su secretario privado-”. Entre estos activos se encontrarían los del edificio del Banco de la República.

Al cierre de esta edición no se había logrado establecer un contacto con el expresidente.

Oxxy Financial Corp fue utilizada por Portillo para cobrar dos cheques provenientes del gobierno de Taiwán en el 2002 para mantener el reconocimiento de Guatemala a esa nación.

Según el expediente de acusación contra el exmandatario, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo condenó por lavado de dinero: el Gobierno de Taiwán “emitió dos cheques adicionales, cada uno en la cantidad de US$500,000 a una compañía conocida  como Oxxy Financial Corp. Al igual que con los tres cheques previos emitidos en el 2000, estos dos cheques también se tomaron de la cuenta bancaria del gobierno de Taiwán en el Banco Internacional de China en Nueva York”, detalla el expediente 09CRIM1142.

Según fuentes cercanas a la operación, el pago en acciones de Clarissa, S. A., permitió el traspaso del inmueble del Banco de la República de Portillo a Marllory.

Para esto se utilizó al intermediario de Portillo, Carlos Manuel Pinzón Ramos, quien dejó de ser administrador de Clarissa, S. A., el 23 de diciembre del 2008. Mientras que por parte de Marllory Chacón fue su hermano, Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, quien administró la entidad hasta el 27 de mayo del 2009.   

Casa de naipes

La conexión entre Marllory Chacón y Sergio Hernández tiene algunos de sus vínculos más fuertes  alrededor del inmueble del desaparecido Banco de la República.

Tras la operación del fideicomiso, Hernández le ofreció a la Junta Directiva la compra del inmueble; sin embargo, esta no lo autorizó, según testimonio de Liu.

La intermediaria en esta operación fue la cuñada de Hernández, Karla Judith García Guzmán, señalan fuentes al interior de Bantrab, quien se habría presentado como representante de Clarissa, S. A. García Guzmán actualmente se encuentra prófuga por el caso Villas de Elgin.

Hernández cambió de estrategia y propuso el alquiler del inmueble. La declaración adelantada por el exdirectivo Liu señala: “-Hernández- él presenta a una persona conocida como el Chino Soto, como un comprador de estos activos. Este señor compra el 51 por ciento de las acciones de Clarissa, y en ese momento toma control del edificio y a través del mismo fideicomiso del banco se comienza a  comprar las restantes acciones”.

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Pese a que el banco contaba con activos como para adquirir o construir su propio inmueble, Hernández se oponía a estas operaciones.

Una fuente interna del banco, bajo reserva de confidencialidad, detalló: “Sergio siempre se negó en las reuniones del consejo de administración a construir el edificio y seguir con la renta del edificio de la zona 10. El edificio, poco a poco empezó a ocuparse. Se empezó el rumor más fuerte de que Hernández tuvo vinculación con Chacón Rossell. La renta del edificio era, además, muy alta”.

Cuando el Bantrab se trasladó en el 2009 del edificio solo se ocupaban tres de los 10 pisos del inmueble. “La agencia y dos niveles, y él -Sergio Hernández- utilizaba el penthouses como parte de su oficina privada. A esa oficina acudían políticos y empresarios como Fernando Peña  -expresidente de Banrural, sindicado por financiamiento electoral ilícito-, Pavel Centeno, Mauricio Lopez Bonilla, Juan de Dios Rodríguez y otros altos funcionarios del Partido Patriota”, detalló la misma fuente.

La operación comenzó a resquebrajarse en el 2012 con la aparición de Marllory Chacón en una lista del Departamento del Tesoro estadounidense, señalada como líder narcotraficante y lavadora de dinero, y su aceptación de los cargos en el 2014. Previamente ya era de conocimiento de altos cargos del Bantrab la relación comercial entre Hernández y Chacón.  Hernández fue capturado en el 2016 y enfrenta un proceso por lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

Explican relaciones

En consulta con el abogado defensor de Sergio Hernández, el litigante Óscar Colindres, este afirmó que no hay documentos que acrediten un vinculo entre su defendido y Marllory Chacón, más allá del testimonio del exdirectivo del Bantrab Eduardo Liu.

Colindres compartió a Prensa Libre algunos fragmentos del libro que Hernández prepara, respecto a este caso, con autorización de su cliente.

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“Liu aprovechó que yo confié, como lo he hecho con cualquiera que me lo pregunta, que tuve amistad con la familia de la señora Chacón Rossell, a quiénes conocí por haber sido hace más de 15 años mis vecinos de condominio. No obstante, pese a esa vecindad, JAMÁS ella o alguna empresa relacionada manejó ninguna cuenta en BANTRAB, que en el fondo es lo que presumen o han tratado de insinuar” (sic), señala uno de los fragmentos compartidos.
                  
En su publicación, Hernández también arremetió contra la declaración de Liu al señalar que una hermana de ese exdirectivo también se vería implicada en el caso.

“Sólo un retrasado mental puede confesar delitos en donde no los hay, implicándose él y su hermana. Ese día este señor increíblemente se hizo RESPONSABLE y pretende convertir en DELECTIVO todo el caso armado irresponsablemente por la IVE y SIB, con la finalidad de mantenernos indefinidamente en prisión” (sic), según aparece en el texto de Hernández.  
            

Cadena de empresas

Las empresas investigadas por el antiguo edificio del Banco de la República J. L. Corporation, S. A., y Clarissa, S. A., son las que llevan a través de distintos vínculos hacia Marllory Chacón.

El abogado Christian Alejandro Lanuza Monge, notario que registró la constitución de J. L. Corporation, confirmó a Prensa Libre que realizó esa operación y que conoció a los fundadores de la sociedad, Jaime Josué Valencia Hernández y Luis Marcos Trujillo, en el 2005, pero indicó desconocer cualquier vínculo con Chacón.

En el 2009, Lanuza  laboró en el bufete Díaz-Durán y Asociados, en esa época. Según datos del Registro Mercantil, figuró como mandatario en ese año de la entidad fuera de plaza Broadway Commerce Inc., presidida por Marllory Chacón.

“Yo en esa época prestaba mi protocolo, y esta gente-Bufete Díaz-Durán y Asociados-  hizo esas empresas. En el mismo 2009 dejé de trabajar allí, porque asumí como magistrado al Organismo Judicial. En consecuencia, no pude ejercer ninguna actividad de representación”, aseguró Lanuza.

Por su parte,  uno de los fundadores del mencionado bufete, el diputado Juan Manuel Díaz-Durán, del partido Visión con Valores, Viva, afirmó: “Yo recuerdo, por noticias periodísticas, que esa sociedad la adquirió el  licenciado —Francisco— Palomo (asesinado en 2015). Parece que esta señora Chacón le compró la sociedad. Esa señora no era cliente de la oficina”.

Respecto de las palabras de Lanuza  de que el bufete  habría utilizado su protocolo,  Díaz-Durán dijo: “Son 25 abogados, cada quien hace sus escrituras y operaciones. Eso es cosa de él”.

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Un total de 21 cuentas bancarias que suman  Q3.1 millones, a nombre de los hermanos de Marllory Chacón Rossell, alias la Reina del Sur —condenada a 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico—,  seguirán embargadas luego de que la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo negara el desembargo, a pesar de las pruebas de descargo.
 Familiares presentaron facturas, planillas de pagos y del Seguro Social para probar el origen legal del dinero.  

La primera quincena de  junio  el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó las  medidas cautelares a 21 cuentas a nombre de  César Estuardo  y Ferdy Oswaldo Chacón Rossell  por   Q3.1 millones y una cuenta con  US$5 mil 249.

Los familiares de Marllory apelaron la resolución y para ello explicaron a los miembros de la Sala de Apelaciones el origen del dinero.

Detallaron que los montos son producto de un  negocio que data del 2007. “Nosotros compramos bebidas carbonatadas —gaseosas— por mayor para distribuirlas en Santa Rosa y Chiquimula, las almacenamos en bodegas y luego las distribuimos”, adujeron ante los magistrados.

Agregaron que tienen 160 empleados a quienes no podrían pagarles por la inmovilización de las cuentas. Además de no contar con dinero para  cancelar  los impuestos en la Superintendencia de Administración Tributaria.

El Ministerio Público manifestó que existen indicios de que el origen del dinero podría estar relacionado al narcotráfico, por los vínculos de Marllory Chacón.

Después de 45 minutos la Sala negó  el desembargo. La investigación continuará para abrir o no el debate de extinción.

Chacón Rossell fue condenada en mayo de 2015 por narcotráfico en Estados Unidos (EE.UU.).

La medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias fue solicitada por la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) y autorizada por el Juzgado de Extinción de Dominio.

Según la investigación, las cuentas vinculadas con Chacón ascienden a Q3 millones 112 mil 256 y US$.5mil 249.

La administración del dinero estará a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Chacón Rossell fue encontrada culpable de asociarse con otros grupos de narcotraficantes para distribuir cocaína, a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos. 

En enero de 2012, la guatemalteca fue incluida en la lista de narcotraficantes de la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero  (OFAC, por su nombre en inglés).

Chacón Rossell permaneció en una prisión federal del centro de Miami, selló en diciembre de 2014 un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable de la única acusación que enfrentaba y se comprometió a colaborar con las autoridades ofreciendo información. Los narcotraficantes suelen firmar ese tipo de pactos para recibir una condena leve.

Originaria de El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y madre de siete hijos. Chacón comenzó a involucrarse en los 90 en el narcotráfico, a través del lavado de dinero, según investigaciones, que además la identificaban como la más activa lavadora de dinero de Guatemala.

Según la filtración el astro argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, tienen o tuvieron empresas opacas en Panamá, 

• ¿Cómo se hicieron públicos estos documentos?

Hace más de un año una fuente anónima contactó con el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” (SZ) y le transfirió documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada. El volumen llegó a ser de aproximadamente 2,6 terabytes. El periódico señaló que la fuente no quiso ni dinero, ni ningún tipo de contraprestación por los documentos filtrados, si bien sí solicitó algunas medidas de seguridad.

Debido a la magnitud de los datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para analizarlos de manera conjunta. El ICIJ tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este tipo como Lux-Leaks y Swiss-Leaks, en los que también participó el SZ.

Panama Papers es el mayor trabajo de cooperación de este tipo hasta el momento. Cerca de 400 periodistas de más de 100 organizaciones mediáticas en cerca de 80 países trabajaron durante los últimos doce meses en los documentos. Entre ellos se encuentran el diario argentino “La Nación”, el español “El Confidencial” y “El Universo” de Ecuador.

• ¿En qué consisten los documentos?

Los Panamá Papers abarcan 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. La cifra es superior a los documentos filtrados por Wikileaks, Offshore-Leaks, Lux-Leaks y Swiss-Leaks juntos.

Principalmente se trata de e-mails, pdfs y material fotográfico, así como de extractos bancarios internos de Mossack Fonseca. Los datos proporcionan información que se extiende desde la década del 70 hasta comienzos de 2016.

Son documentos vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.

• ¿Qué personalidades relevantes están implicadas?

Las fuentes que dieron a conocer los resultados de esta primera investigación mencionan a doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas.

• ¿Qué es exactamente Mossack Fonseca?

El despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá ofrece el servicio de crear y administrar empresas offshore. De acuerdo con sus propios datos, la empresa cuenta con más de 500 colaboradores en todo el mundo. Está presente en Belice, Países Bajos, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila, Seychelles, Samoa y en los estados norteamericanos de Nevada y Wyoming.

Fue fundado en 1977 por el abogado de origen alemán Jürgen Mossack, que nació en la ciudad de Fürth y emigró, según pudo saber el SZ, siendo un niño con su familia a Panamá. En 1986 se unió a ella el panameño Ramón Fonseca Mora.

¿Qué mecanismos fueron utilizados?

Ante todo, las llamadas sociedades fantasma o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad.

Se trata de los trusts, estructuras jurídicas offshore, basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.

Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos trusts, lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.

“Hay centenas de miles de trusts en el mundo”, en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explica Daniel Lebgue, presidente de Transparency International France.

El escándalo de los Panama Papers ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las “acciones al portador”  o “bearer shares”, acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.

¿Son ilegales?

Recurrir a sociedades offshore no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.

Pero, según Lebgue, “detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).”

Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos.

“En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella”, afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.

¿Cómo erradicar la evasión fiscal?

Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido desde el 2009, bajo el impulso del G20.

Ello permitió una fragilización del secreto bancario  (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente sus informaciones antes del 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el “BEPS”, adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.

• En INFOGRAFÍA: “¿Cómo funciona el sistema de evasión fiscal de las compañis offshore?

“El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo y el principio” pero “no todos (los países) han tomado las medidas necesarias para aplicarlos” matiza Daniel Lebgue.

Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.

“Los defraudadores se adaptan” explica Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas  (IPP) , para quien “la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras”.

¿Qué países plantean aún problemas?

Según una lista de la Comisión europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas.

Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein.

La OCDE cita por su lado a 38 jurisdicciones que deben hacer más progresos.

Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las oenegé como la oveja negra de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore  (unas cien mil ) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas “acciones al portador”.

“El +black money+ se ha concentrado en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá”  destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una “línea de frente”.

“Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no han hecho progresos” explica.

• En VIDEO: “Investigación Panama Papers salpica a personalidades mundiales”.https://www.youtube.com/embed/fAokZ5WUdfE

El presidente del Congreso, Mario Taracena, respondió a periodistas en el Congreso, luego de trascender que Marllory Chacón Rossell, habría utilizado los servicios de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para lavar dinero.

“Son los escándalos que tienen que salir a luz pública en Guatemala, aquí hay mucha gente que todos los domingos se sacude el pecho pero resulta que no son tan santos. Qué bueno que salgan esas cosas porque van a ir transparentando al país”, afirmó el presidente del Congreso.

“Llegó el momento donde se va a quitar el secreto bancario para cosas fiscales. Está por entrar al Congreso la iniciativa de ley de reformas a la SAT, trae un capitulo que quita el secreto bancario”, afirmó Taracena.

El legislador añadió: “Llegó al momento, ya en la región solo Guatemala es el que sigue sosteniendo el secreto bancario y creo que hasta acá va a llegar”.

Según el presidente del Congreso “estamos a días o semanas”, de que el país elimine el secreto bancario, sugiriendo que existen acuerdos entre las distintas bancadas para aprobar una iniciativa presentada por el Ejecutivo a través del ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.

El presidente de la República, Jimmy Morales, en conferencia de prensa, señaló que apoya “todas las iniciativas en la lucha contra la corrupción, experiencia del año pasado que llevó a la renuncia de exfuncionarios”.

“Vamos a apoyar todas las iniciativas nacionales e internacionales para luchar contra la evasión fiscal”, afirmó el mandatario.

Morales agregó que el país “hace cambios en los temas de tributación”, resaltó los cambios en la parte dirigencia en la Superintendencia de Administración Tributaria y la elaboración de una nueva ley “misma instancia que lleva entre las propuestas eliminar el secreto bancario”.

Cicig se une

Durante la noche, Iván Velásquez, jefe de Cicig, tuiteó que se debe aprovechar consenso actual para el levantamiento del secreto bancario.

Levantar el secreto bancario sería un gran avance en la lucha contra el lavado de dinero. Se debe aprovechar consenso actual para aprobarlo.

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 5, 2016

Guatemaltecos implicados

La información de Chacón Rossell trascendió el pasado domingo como parte de la investigación Panama Papers —Papeles de Panamá—  que es impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

El trabajo periodístico se realizó a raíz de una filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales que se exponen a partir de este día en diarios a nivel mundial.

Mossack Fonseca “vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas que tenía antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá”.

La empresa la presidía Chacón Rossell, quien años más tarde sería identificada como la más activa lavadora de dinero de Guatemala y líder de una célula de un cártel de narcotraficantes.

Justicia debe seguir

En la investigación relevada ayer trascendió que Mossack Fonseca tiene 40 filiales en el mundo y una de ellas está en Guatemala, en el mismo lugar que se registra el bufete Díaz-Duran y Asociados.

La lista de abogados de abogados lo encabeza Juan Manuel Díaz-Duran Méndez, actual diputado al Congreso.

Sobre este caso, Taracena dijo que el Legislativo no debe hacer nada: “ni ayudar, ni bloquear, ni nada en absoluto sino dejar que la justicia camine”.

Impulsarán ley

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,  Winaq y Convergencia buscarán incluir la iniciativa para eliminar el secreto bancario al concluir la actual discusión sobre la readecuación al Presupuesto.

En la Dirección Legislativa hay tres propuestas sobre el tema desde el 2010.

Javier Hernández, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), afirmó que están en la línea de eliminarlo para colaborar con el sector  justicia en las investigaciones de lavado  o enriquecimiento ilícito.

Raúl Romero, jefe de Fuerza, dijo estar de acuerdo con la propuesta, pero que esta debe  analizarse, para no poner en riesgo a la población.

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, recordó que ellos han impulsado el tema desde que hicieron gobierno.

Información compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung reveló ayer cómo decenas de personalidades en el mundo manejaron miles de millones de dólares de manera secreta con empresas fantasmas, usando una firma en Panamá.

En el caso de Guatemala, Univisión reveló documentos de la empresa Brodway Commerce Inc, que fue presidida por Chacón —condenada en Estados Unidos por narcotráfico— y relacionada con Palomo Tejeda —asesinado en el 2015—.

Según Univisión, Mossack Fonseca “fungió como agente residente de la sociedad durante el primer año. También tramitó y protocolizó el nombramiento de Chacón Rossell como presidenta”. Para entonces, ella ya era investigada por la DEA. En el 2015 fue condenada a 10 años de prisión después de haberse entregado.

Mossack, en el país

Con 40 filiales en el mundo, Mossack Fonseca es uno de los cinco mayores vendedores de oficinas off-shore, según la revista Proceso, de México.

Una de esas 40 filiales se ubica en Guatemala, en la 15 avenida 18-28, zona 13, la misma dirección que registra el bufete Díaz Durán y Asociados.

La lista de 25 abogados del bufete, según su página oficial, es encabezada por el diputado Juan Manuel Díaz-Durán Méndez. El bufete es el enlace directo con Mossack Fonseca.

La página de la filial guatemalteca ofrece entre otros servicios incorporar y administrar fundaciones de interés privado.

Mossack Fonseca, por medio del despacho Díaz Durán, asesora a otros clientes guatemaltecos, admitió el legislador.

En el 2009, añadió, Palomo requirió sus servicios para registrar la sociedad citada a uno de los abogados que ya no trabaja para la firma y de quien se reserva el nombre. Fue un negocio ajeno a la firma, aclaró.

Palomo y ese jurista constituyeron la sociedad por medio de María Corina Sáenz Lehnhoff, decoradora de profesión, dijo Díaz-Durán.

“Eran clientes de Francisco Palomo”, agregó.

Sáenz Lehnhoff salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos en el 2014.

Lucrecia de Palomo, viuda del abogado, negó a Prensa Libre los señalamientos contra su esposo y afirmó que no hacía estos trabajos.

En el top 10

En Panama Papers, una gráfica revela que Guatemala está en el top 10 de países intermediarios para constituir empresas ocultas en paraísos fiscales.

Guatemala se encuentra en el sexto lugar, detrás de Panamá, ligada a escándalos de políticos guatemaltecos como Jorge Serrano, Alfonso Portillo o Roxana Baldetti.

Ambos países tienen en común que no tienen acceso a información bancaria, lo que permite esconder los flujos de capital, explicó Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

Los datos de la investigación salen a luz pocos días después de que la Intendencia de Verificación Especial reportó que hubo Q818 millones en transacciones de posible lavado en el primer trimestre.

Se espera que hoy trasciendan más documentos de connacionales.

Marllory Chacón y Roxana Baldetti

“La conocí en una cosa de uñas”

Prensa Libre entrevistó a Marllory Chacón Rossell en mayo del 2014. En una conversación telefónica, afirmó que se encontraba de vacaciones con su hija, en París, Francia.

En esa ocasión desmintió su relación con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. “La conocí una vez en una cosa de uñas; pero nada más. De ahí no tengo relación con ella”, manifestó.

“No tenemos confirmado todavía esto. A mí lo que me trasladaron es que ella se había entregado en Miami voluntariamente; es la información que yo tengo, pero aún no la tengo confirmada”, añadió el entonces presidente Otto Pérez Molina, y aseguró que el Gobierno no proporcionó información para facilitar su captura.

En esa fecha, Chacón negó los rumores de su  captura.  “En noviembre tengo mi audiencia en la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), y espero que termine todo esto. Ya mi hija y esposo  salieron; eso es por fases”, dijo.

Responsabilizó al empresario Peter Zimery de los señalamientos. “Yo fui inversionista y fiadora de él en la venta de unas acciones de la empresa de energía eléctrica”, expresó entonces.

Marllory Chacón Rossell, acusada de asociarse ilegalmente con otros para distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos, enfrentaba una condena de entre 10 años de cárcel a prisión perpetua. Los detalles de la sentencia, sin embargo, no fueron revelados porque la audiencia se realizó a puertas cerradas a pedido de su defensa.
“Hubo sentencia”, manifestó la abogada defensora Bonnie Klapper al término de la audiencia de poco más de una hora de duración. “No puedo comentar. Todo está sellado. El proceso, la condena, todo, por cinco años”, explicó.

Una funcionaria de la oficina del juez José Martinez, por su parte, dijo a la  AP  que el magistrado tampoco daría detalles.
Chacón, que desde enero de 2012 figura en la lista de narcotraficantes de la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero  (OFAC, por su nombre en inglés), apareció en la sala vestida con traje de camisola y pantalón de color beige, con su cabello castaño largo suelto. Estaba esposada y llevaba grilletes en sus tobillos, y al llegar tenía aspecto relajado y una amplia sonrisa en sus labios. En la última fila de la sala había un grupo de varios niños a los que miró sonriente.
A poco de que llegara, Klapper pidió al juez Martinez que cerrara la sala de audiencias para que no pudiera estar el público.

“Este es un caso extraordinario. Esto es peligroso”, le dijo la abogada al magistrado, tras pedirle disculpas por haberlo interrumpido cuando se estaba presentando.
Martínez le respondió que se trataba de una sala pública y generalmente no le gustaba cerrarla, pero accedió después que la fiscalía estuvo de acuerdo.   

De inmediato, todos los presentes, incluidos algunos familiares que se encontraban en la sala de audiencia, debieron salir siguiendo una orden del juez. Los únicos que quedaron fueron los abogados, fiscales, traductores, guardias de seguridad y algunos otros funcionarios públicos.

Chacón Rossell, quien permanece detenida en una prisión federal del centro de Miami, selló en diciembre de 2014 un acuerdo con la fiscalía por el que se declaró culpable de la única acusación que enfrentaba y se comprometió a colaborar con las autoridades ofreciéndoles información. Los narcotraficantes suelen firmar ese tipo de pactos para recibir una
condena más leve.

Esta es la estructura con la que Marllory Chacón habría movilizado unos cinco kilos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Su hija salió de la lista, luego de que ella lo negociara con las autoridades judiciales de EE.UU.